| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-06-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DM IDM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Dom Maklerski IDM SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, 31–041 Kraków, MaÅ‚y Rynek 7, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 r. na godzinÄ™ 09.00, które odbÄ™dzie sie w PaÅ‚acu Bonerowskim w Krakowie (Rynek GÅ‚ówny 42 / ul. Åšw. Jana 1
z nastÄ™pujÄ…cym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DM IDM S.A. w roku obrotowym 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki
z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu SpóÅ‚ki upoważniajÄ…cej ZarzÄ…d do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze obniżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez SpóÅ‚kÄ™
w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu SpóÅ‚ki.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia uchwaÅ‚y nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie SpóÅ‚ki pod firmÄ… Dom Maklerski IDM S.A. z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
DM IDMSA informuje, iż w celu wyrównania części strat poniesionych przez SpóÅ‚kÄ™ w latach poprzednich w wysokoÅ›ci 58.192.461,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t osiem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych osiemdziesiÄ…t groszy), postanawia obniżyć kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki o kwotÄ™ w wysokoÅ›ci 58.192.461,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t osiem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych osiemdziesiÄ…t groszy), tj. z kwoty 63.482.685,60 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t trzy miliony czterysta osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce sześćset osiemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych sześćdziesiÄ…t groszy) do kwoty 5.290.223,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia trzy zÅ‚ote osiemdziesiÄ…t groszy), dokonane w drodze obniżenia wartoÅ›ci nominalnej wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ akcji z 1,20 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty dwadzieÅ›cia groszy) do kwoty 0,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziesięć groszy) przypadajÄ…cej na jednÄ… akcjÄ™.
Jednocześnie Zarząd DM IDMSA informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu DM IDMSA oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik
nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
| |
|
