pieniadz.pl

Dom Maklerski IDM SA
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A.

08-06-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 126 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-06-08
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Dom Maklerski IDM SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, 31–041 Kraków, MaÅ‚y Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitaÅ‚em zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 21.817.685,60 zÅ‚otych
– w caÅ‚oÅ›ci pokrytym – w tym opÅ‚aconym gotówka do wysokoÅ›ci 18.558.842,80 zÅ‚otych, w pozostaÅ‚ej części pokrytym aportem, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259), przekazuje informacjÄ™, iż na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 r. na godzinÄ™ 11.00 zostaÅ‚o zwoÅ‚ane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie sie w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 – sala konferencyjna Hotelu Copernicus z nastÄ™pujÄ…cym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku dotyczÄ…cego pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Zarząd rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej w roku obrotowym 2008.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008;
c) pokrycia straty za rok obrotowy 2008;
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008;
e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008;
f) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków
w roku obrotowym 2008;
g) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008;
h) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
i) wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Ponadto ZarzÄ…d Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż stosownie do treÅ›ci art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej z siedzibÄ… na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem walnego zgromadzenia, Å›wiadectw depozytowych wystawionych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie ich przed jego ukoÅ„czeniem. Imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki – MaÅ‚y Rynek 7, 31 – 041 Kraków, do dnia 23 czerwca 2009 r. w godzinach od 8.00 do 17.00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm