| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 58 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. (ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), zwołuje na dzień 13 września 2006 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA, które odbędzie się
w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 (sala konferencyjna w hotelu "Copernicus"),
31 – 002 Kraków.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
Powzięcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika zgodnie z art. 379 § 1 k.s.h.
Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki, stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Brzmienie dotychczasowe:
"§ 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.650.000 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 7.650.000 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, z których 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) stanowią na okaziciela serii "C", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."
Brzmienie proponowane:
"§ 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.066.700 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 11.066.700 (jedenaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, z których 100.000 (sto tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "C", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 3.416.700 (trzy miliony czterysta szesnaście tysięcy siedemset) stanowią akcje na okaziciela serii "G", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, stosownie do treści art. 406 § 2 i 3 k.s.h.
i § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, iż akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), zostaną złożone w siedzibie Spółki (Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 września 2006 r. do godziny 17.00 i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.30.
| |
|
