| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, ul. Kanonicza 16, 31-002 Kraków
Porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005
c)podziału zysku za rok obrotowy 2005
d)udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005
e)udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005
f)powołania członków Rady Nadzorczej
g)zmian w Statucie Spółki
8.Zamknięcie obrad
Zgodnie z art. 402 ust, 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z planowanymi zmianami Statutu, poniżej przywołana zostaje treśc projektowanej zmiany:
Dodaje się § 22(1) w brzmieniu:
§ 22(1) Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki (Kraków, Mały Rynek 7) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 czerwca 2006 r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się o godzinie 11.30. | |
|
