| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IDM SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internetowego Domu Maklerskiego S.A., działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 31 stycznia 2006 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, ul. Wielopole 4, 31-072 Kraków.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołanie członków RN
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków RN
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków RN
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
10.Zamknięcie obrad
Zgodnie z art. 402 ust, 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z planowanymi zmianami statutu, poniżej przywołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:
§ 1 Statutu Spółki
"§ 1. Firma Spółki brzmi: Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych."
otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Firma Spółki brzmi: Dom Maklerski IDMSA.PL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu DM IDMSA.PL S.A. oraz wyróżniających Spółkę znaków graficznych."
§ 6 Statutu Spółki:
"§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Wykonywanie czynności związanych z obrotem papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, polegających na:
a) oferowaniu papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej,
b) świadczeniu usług brokerskich tzn. nabywaniu lub zbywaniu oznaczonych papierów wartościowych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie,
c) nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego,
d) prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych co do ich obsługi.
2. Wykonywanie czynności związanych z:
a) przygotowaniem analizy celowości i sposobu pozyskiwania kapitału oraz analizy czynników wpływających na wybór sposobu pozyskiwania kapitału przez zleceniodawcę,
b) przygotowaniem analizy celowości wprowadzenia i sposobu wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych zleceniodawcy,
c) przygotowaniem analizy skutków i kosztów emisji lub wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych,
d) sporządzaniem prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego,
e) nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne,
f) podejmowanie czynności faktycznych i prawnych, których celem jest realizacja umów o subemisje inwestycyjne i usługowe,
g) reprezentowaniem posiadaczy papierów wartościowych wobec emitenta tych papierów,
h) nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych na własny rachunek oraz zarządzaniem własnym pakietem papierów wartościowych,
i) udzielaniem pożyczek na zakup papierów wartościowych oraz pożyczanie papierów wartościowych,
j) nieodpłatne udzielanie informacji dotyczących inwestowania
w papiery wartościowe.
3. Podejmowanie czynności faktycznych i prawnych związanych
z objęciem lub nabyciem przez zleceniodawcę papierów wartościowych nie dopuszczonych do publicznego obrotu oraz innych czynności związanych z obrotem takimi papierami lub z obsługą towarzystw funduszy powierniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych."
otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:
Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 65.22.Z
Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z
Działalność maklerska i zarządzanie funduszami – PKD 67.12.
Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A
Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B
Dodaje się § 23 (2) w brzmieniu:
§ 23 (2) Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
Dodaje się § 27 (1) w brzmieniu:
§ 27 (1)
Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi. Przez osoby niezależne rozumie się osoby, które:
a) Nie są pracownikami spółki
b) Nie są związane ze spółką poprzez stałe świadczenie usług
Zarząd Internetowego Domu Maklerskiego S.A. informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki (Kraków, Mały Rynek 7) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 23 stycznia 2006 r. do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia załatwianie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem rozpocznie się o godzinie 11.30. | |
|
