| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BBI CAPITAL NFI SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 30/2009 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | SpóÅ‚ka pod firmÄ…: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibÄ… w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2009 roku:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym Gospodarczym z dnia 14 maja 2009 Nr 93 pod pozycją 6044.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008.
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które skÅ‚ada siÄ™:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,
2) bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 216 371 213,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie szesnaÅ›cie milionów trzysta siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dwieÅ›cie trzynaÅ›cie 10/100) zÅ‚otych,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 16 903 981,04 zÅ‚ (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie milionów dziewięćset trzy tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t jeden zÅ‚ 04/100) zÅ‚otych,
4) zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujÄ…ce zmniejszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 58 471 187,47 zÅ‚. (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t osiem milionów czterysta siedemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t siedem zÅ‚ 47/100) zÅ‚otych,
5) rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 17 327 280,50 zÅ‚. (sÅ‚ownie: siedemnaÅ›cie milionów trzysta dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy dwieÅ›cie osiemdziesiÄ…t zÅ‚ 50/100) zÅ‚otych,
6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wartość bilansową 184 340 218,91 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście zł 91/100)
7) dodatkowe noty objaśniające.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarzÄ…du
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2008.
Walne Zgromadzenie Funduszu dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2008 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za 2008 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegÅ‚ego rewidenta oraz po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej Funduszu za 2008 rok, na które skÅ‚ada siÄ™:
a. skonsolidowany bilans grupy kapitaÅ‚owej w której jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… jest BBI Capital NFI S.A. sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ w kwocie 286 640 tys. zÅ‚otych,
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitaÅ‚owej w której jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… jest BBI Capital NFI S.A. za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 15 512 tys. zÅ‚otych,
c. skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych grupy kapitaÅ‚owej w której jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… jest BBI Capital NFI S.A. wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku o kwotÄ™ 16 523 tys. zÅ‚otych,
d. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitaÅ‚ach wÅ‚asnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r wykazujÄ…ce wzrost kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o kwotÄ™ 2 664 tys. zÅ‚.,
e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku,
f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2008
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy 2008
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2008.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2008
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2008 rok w wysokoÅ›ci 16 903 981,04 zÅ‚ (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie milionów dziewięćset trzy tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t jeden zÅ‚ 04/100) na kapitaÅ‚ zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa ZarzÄ…du
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu
Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu
Panu Maciejowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla przewodniczÄ…cego rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu BogusÅ‚awowi LeÅ›nodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu
Panu Janowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres
za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia liczby CzÅ‚onków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 19 Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia, że liczba czÅ‚onków Rady Nadzorczej Funduszu w nowej kadencji bÄ™dzie wynosiÅ‚a 5.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Pana Krzysztofa A. Zakrzewskiego na nastÄ™pnÄ… wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Pana RafaÅ‚a Lorek na nastÄ™pnÄ… wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Pana BogusÅ‚awa LeÅ›nodorskiego na nastÄ™pnÄ… wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Pana Leszka Piaskowskiego na nastÄ™pnÄ… wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki pod firmÄ…:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co nastÄ™puje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Pana Grzegorza Maj na nastÄ™pnÄ… wspólnÄ… trzyletniÄ… kadencjÄ™
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Podstawa prawna:
§ 38 ust 1 pkt 5 i § 100 ust. 6 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)
| |
|
