IMPERA (IMP) komunikat - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-09

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010 roku:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. -------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
1) otwarcie walnego zgromadzenia; --------------------------------------------------------
2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----------------------------------
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ----------------------------------------------------------------
4) sporządzenie listy obecności; ------------------------------------------------------------
5) przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------
6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009; ----------------------------------------------------------------------------------------
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu; ------------------------------------------------------
8) podjęcie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------------------
a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2009; --------------------------------------------------------------------
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009; --------------------------------------------------------------------------------
c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009; -----------------------------------------------
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009; --------------------------------
e. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009; -----------------------------------------------------------
f. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009; -----------------------------------------------------------
g. pokrycia straty; --------------------------------------------------------------------
h. udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009; ----------------------------------------
i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009; -------------
9) zamknięcie walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2009. -----------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się: ----------------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, --------------------------------------------
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182 229 100,90 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto zł 90/100) złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19 363 000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) złotych, -----------
4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4 285 709,64 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć zł 64/100) złotych, --------------
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 056 555,35 (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł 35/100) złotych, -----------------------------------------------------------------
6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 765 128,04 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem zł 04/100) złotych, ----------------------------------------------------------
7) dodatkowe informacje i objaśnienia; ----------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009.
Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2009. ------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2009 rok.
Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, na które składa się:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 254 881 tys. złotych, -------------------------------------------------------------
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 9 914 tys. złotych, ----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 18 406 tys. złotych, --------------------------------------------------------------------------------------
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 977 tys. złotych, ------------------------------------------------
5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 059 tys. złotych, ---------------------------------------------------
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009

Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu
za rok obrotowy 2009
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009. ----------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2009
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto Funduszu za 2009 rok w wysokości 4 285 709,64 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć zł 64/100) złotych, kapitałem zapasowym. -------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. --------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Maciejowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. ------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla przewodniczącego rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. --------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. ------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. --------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 27 lutego 2009 roku. ---------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§1
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Rafałowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 9 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku . ------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt 5 i § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: