| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | IMPEXMET | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2015, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku uzupełniony na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego nr 11/2015 w dniu 9 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 471 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 438 ważne głosy z 115 471 438 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2014 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2014 rok obejmujÄ…ce:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.369.343 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.224 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 59.940 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.940 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.999.102 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121.809 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 127.516 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.238 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.468 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 439 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 28 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 438 ważne głosy z 115 471 438 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 25 czerwca 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2 001 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie podziału zysku za 2014 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2014 rok w wysokości 59 223 804,34 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery 34/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 469 438 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1 głosów,
3) wstrzymało się: 2 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 462 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 917 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Waldemara Zwierza ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 462 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 917 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Damiana Pakulskiego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 464 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 915 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Tadeusza Pietkę do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98 091 244 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 464 513 głosów,
3) wstrzymało się: 16 915 682 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
ï€ PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej – 8.000,00 PLN (sÅ‚ownie: osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych),
ï€ pozostaÅ‚ych czÅ‚onków Rady Nadzorczej – 4.000,00 PLN (sÅ‚ownie: cztery tysiÄ™cy zÅ‚otych),
Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej Boryszew nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 115 063 529 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 407 909 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się brzmienie § 18 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki o treści dotychczasowej:
11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
na następujące:
11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki.
§ 2
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu przez sąd rejestrowy KRS.
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 115 471 439 ważne głosy z 115 471 439 akcji, co stanowi 57,74 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 99 065 529 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 16 405 910 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia
| | | | | | | | | | | | | | | | |
