| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | IMPEXMET | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Impexmetal S.A. _Spółka_ podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie Pawła Tokłowicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 669 477 ważne głosy z 125 669 477 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 669 477 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 15/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2016 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 125 669 477 ważne głosy z 125 669 477 akcji, co stanowi 62,83 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 669 477 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 124 792 124 ważne głosy z 124 792 124 akcji, co stanowi 62,40 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 124 792 124 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 669 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 43 000 głosów,
3_ wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2015 rok obejmujÄ…ce:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.358.633 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 47.645 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 19.971 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.971 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 376 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 712 477 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3_ wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2015 rok, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.272.681 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 147.710 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 118.724 tys. zł.
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 267.899 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.230 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 702 477 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 10 000 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3_ wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3_ wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 669 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 43 001 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 000 głosów,
3_ wstrzymało się: 1 głos,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak- Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 125 659 476 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za 2015 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 47.645 tys. zł _słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych_ przeznacza się w całości na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki, z przeznaczeniem na finansowanie skupu akcji własnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 124 835 124 ważne głosy z 124 835 124 akcji, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 124 782 123 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 53 001 głosów,
3_ wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5_ i 8_ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Zarząd Impexmetal S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone:
1. do umorzenia. lub
2. do dalszej sprzedaży, lub
3. na sfinansowanie przejęć w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Impexmetal.
§ 2
Zarząd Impexmetal S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej _…_ _Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm._, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.
§ 3
Impexmetal S.A. będzie nabywał akcje własne na następujących warunkach:
1. wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 2 _słownie: dwa_ złote i nie wyższą niż 4 _słownie: cztery_ złote;
2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Impexmetal S.A., uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
3. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie;
4. Zarząd, kierując się interesem Impexmetal S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego § 3 ust. 3 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części;
5. w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 4 zobowiązuje się Zarząd Impexmetal S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;
6. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW;
7. pozostałe warunki nabywania akcji własnych będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej _WE_ nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych _Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003_;
8. nabywanie akcji własnych podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów w tym z art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 107 767 160 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 17 096 517 głosów,
3_ wstrzymało się: 848 800 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Po głosowaniu nad uchwałą nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Impexmetal S.A. jeden z akcjonariuszy zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały.
Zgłoszenie sprzeciwu zostało zaprotokołowane.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: nie podejmowania uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia o nie podejmowaniu uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki, z uwagi na to, iż w spółce został już utworzony kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie tego skupu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 124 835 124 ważne głosy z 124 835 124 akcji, co stanowi 62,42 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 123 593 000 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3_ wstrzymało się: 1 242 124 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Pawła Błaszczyka do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 125 712 477 ważne głosy z 125 712 477 akcji, co stanowi 62,86 % kapitału zakładowego:
1_ za podjęciem uchwały: 107 540 000 głosów,
2_ przeciw podjęciu uchwały: 2 052 595 głosów,
3_ wstrzymało się: 16 119 882 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7,8 i 9 Rozporządzenia
| | |
