| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Impexmetal S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A, w dniu 26 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2007.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2007.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2007.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2007.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat poprzednich.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. celem ich umorzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 19 czerwca 2008 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 129, w godzinach 8.30 – 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Rejestracja obecności w dniu 26 czerwca 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.30
zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 RO
| |
|
