| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek NWZ Impexmetal S.A.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Impexmetal S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 kwietnia 2008r. godzina 11.00, w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie,
ul. Łucka 7/9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Impexmetal S.A. z Aluminium Konin - Impexmetal S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 23 kwietnia 2008r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 129, w godzinach 8.30 – 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Rejestracja obecności w dniu 30 kwietnia 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.30.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść:
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest :
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
22.22. Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23. Z Introligatorstwo
40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana
65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.30 Z Przetwarzanie danych
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność holdingów
74.40.Z Reklama
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87.B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana".
Proponowana treść § 5 ust. 1 Statutu:
" 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
24.42.A Produkcja aluminium hutniczego
24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Podstawa prawna:
Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
