| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZ Impexmetal S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A, w dniu 26 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2006.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2006.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2006.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Impexmetal S.A. o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia zakładowego wyodrębnionego funduszu budownictwa mieszkaniowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Impexmetal S.A.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości ich treść:
Dotychczasowy § 7 ust. 1 i 2 o treści:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2. Akcjami Spółki są:
7 441 400 akcji serii A
1 099 075 akcji serii B"
Otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 213 511 875 (słownie: dwieście trzynaście milionów pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 40 (słownie: czterdzieści) groszy każda.
2. Akcjami Spółki są :
186 035 000 akcji serii A
27 476 875 akcji serii B"
Dotychczasowy § 14 o treści:
"1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady."
Otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady."
W § 27 ust. 1 skreśla się pkt 6):
"zakładowy wyodrębniony fundusz budownictwa mieszkaniowego".
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy do dnia 19 czerwca 2007r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 129, w godzinach 8.30 – 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Rejestracja obecności w dniu 26 czerwca 2007 r. rozpocznie się o godz. 10.30
zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 RO | |
|
