| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ Impexmetal S.A. w dniu 29.11.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., zwołanego na dzień 29 listopada 2006 r.
projekt
UCHWAŁA nr …………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie……………………………
projekt
UCHWAŁA nr …………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 listopada 2006 roku, Nr 214 poz. 13589.
projekt
UCHWAŁA nr …………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej.
projekt
UCHWAŁA nr …………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią /Pana........................................
ze składu Rady Nadzorczej Spółki Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
projekt
UCHWAŁA nr …………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią /Pana........................................
do Rady Nadzorczej Spółki Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.
projekt
UCHWAŁA nr …………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 K.s.h. oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników:
dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4,0 (cztery i zero dziesiątych);
dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej x 2,0 (dwa i zero dziesiątych);
dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,6 (jeden i sześć dziesiątych);
dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,5 (jeden i pięć dziesiątych).
2.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6.Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
7.Od wynagrodzeń i innych świadczeń Spółka nalicza i odprowadza obciążenia budżetowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2
Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
UCHWAŁA nr …………….
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Działając na podstawie art. 390 § 3, w związku z art. 390 § 1 k.s.h , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. postanawia, co następuje :
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą Impexmetal S.A. do ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 RO
| |
|
