| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 77 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na NWZ Impexmetal S.A. w dniu 26.09.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał NWZ Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 26.09.2005 r.:
projekt
UCHWAŁA nr................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 26 września 2005 r. powołuje się do Rady Nadzorczej :
................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
UCHWAŁA nr ........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
Działając na zasadzie art. 359 § 1 i 2 k.s.h oraz na podstawie § 7 ust. 4 i § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1. W związku z postanowieniami uchwały NWZ Impexmetal S.A. nr .....z dnia 22.09.2005 r. w sprawie
upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych w celu ich umorzenia, dokonuje się dobrowolnego
umorzenia akcji zwykłych Impexmetal S.A. na okaziciela serii B, w ilości 2.090.096 (x) akcji oznaczonych
kodem PLIMPXM00019
2. Łączna wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom za 2.090.096 akcji wynosi...........................zł
3. Obniżenie kapitału zakładowego Impexmetal S.A. nastąpi poprzez umorzenie akcji własnych w ilości 2.090.096
o wartości nominalnej 10 zł za każdą akcję.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
------------------------------------------------------------------------------
(x) ostateczna ilość akcji zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A.,
po dokonanym skupie akcji
projekt
UCHWAŁA nr ........
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
Działając na zasadzie art. 360 § 1 pkt 2 k.s.h oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1. W związku z umorzeniem akcji własnych postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Impexmetal S.A. z kwoty
106 305 710 (słownie: sto sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych o kwotę 20 900 960
(słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych
tj. do kwoty 85 404 750 (x) (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset
pięćdziesiąt) złotych.
2. Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (x) (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta
cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 akcji na okaziciela o wartości nominalnej
10 (słownie: dziesięć) zł każda akcja.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki.
------------------------------------------------------------
(x) ostateczna wysokość kapitału zakładowego zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A.,
po dokonanym skupie akcji
projekt
UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art.415 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki :
1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 ( x1) (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące
siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 8 540 475 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy
czterysta siedemdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Akcjami Spółki są :
7 441 400 akcji serii A
1 099 075 (x2) akcji serii B
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
-------------------------------------------------------------------------
(x1) ostateczna wysokość kapitału zakładowego zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A.,
po dokonanym skupie akcji
(x2) ostateczna ilość akcji zostanie ustalona przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A.,
po dokonanym skupie akcji
| |
|
