| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 71 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZ Impexmetal S.A. oraz proponowane zmiany w statucie Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie działając na podstawie art. art. 398, 399 § 1 i art. 402 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 września 2005 r. o godz.8.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Impexmetal S.A.
10. Zamknięcie obrad.
Działając na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości, iż :
• celem obniżenia kapitału zakładowego jest umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę
• zakłada się obniżenie kapitału zakładowego o kwotę do 20 900 960 zł
• sposobem obniżenia kapitału zakładowego jest dobrowolne umorzenie akcji własnych
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.
dotychczasowe brzmienie w par 7 ust. 1 i 2 :
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 106.305.710 (słownie: sto sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych i nie więcej niż 186.034.990 (słownie : sto osiemdziesiąt sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.630.571 (słownie: dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) i nie więcej niż 18.603.499 (słownie : osiemnaście milionów sześćset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2. Akcjami Spółki są :
- 7.441.400 akcji serii A o numerach od 000000001 do 007441400
- 3.189.171 akcji serii B o numerach od 1 do 3189171
- nie więcej niż 7.972.928 akcji serii C o numerach od 1 do 7972928
proponowane brzmienie w par. 7 ust. 1 i 2 :
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 404 750 (x1) (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt ) złotych i dzieli się na 8 540 475 (słownie: osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2. Akcjami Spółki są :
- 7.441.400 akcji serii A
- 1.099.075 (x2) akcji serii B
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 17 września 2005 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128 , w godzinach 9.00 - 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach od 22 września 2005 r. w godz. 9.00 - 16.00.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Wymagane prawem odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne w siedzibie Spółki od 16 września 2005 r.
Rejestracja obecności w dniu 26 września 2005 r. rozpocznie się o godz. 7.30.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(x1) - ostateczna wysokość kapitału zakładowego zostanie ustalona, po dokonanym skupie akcji, przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A.
(x2) - ostateczna ilość akcji zostanie ustalona, po dokonanym skupie akcji, przez Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A.
| |
|
