| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek ZWZ Impexmetal S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Impexmetal S.A.w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2005 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Impexmetal S.A.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2004.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2004.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004.
13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.
14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.
15.Podjęcie uchwał o podziale zysku za rok 2004 oraz o przeznaczeniu zysku z lat ubiegłych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na V kadencję.
20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej V kadencji.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do 27 maja 2005 r. złożą w siedzibie Spółki, w pok. nr 128 , w godzinach 8.00- 15.30, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od 31 maja 2005 r.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Wymagane prawem odpisy dokumentów i materiały związane z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki od 19 maja 2005 r., przy czym odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą dostępne od 27 maja br., w pok. nr 128 , w godzinach 8.30- 15.30.
Rejestracja obecności w dniu 3 czerwca br. rozpocznie się o godz 12. 00.
W związku z zamiarem zmian Statutu Spółki, Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian.
dotychczasowe brzmienie w § 5 ust. 1:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest :
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
40.13. Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.30.Z Przetwarzanie danych
74.12 .Z Działalność rachunkowo- księgowa
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność holdingów.
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
74.87. B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
proponowane brzmienie w § 5 ust.1 :
1.Przedmiotem działalności Spółki jest :
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
22.22 Z Działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23 Z Introligatorstwo
40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
40.13. Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową gdzie indziej niesklasyfikowana
65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.30.Z Przetwarzanie danych
74.12 .Z Działalność rachunkowo- księgowa
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność holdingów
74.40 Z Reklama
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
74.87. A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87. B Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana.
dotychczasowe brzmienie § 14:
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2.Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady, przy czym część składu Rady - w liczbie określonej obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - powołuje spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
3.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.
4.Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą, jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady, wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to wymogu art. 385 § 1 k.s.h.
5.Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników, określa regulamin wyborczy, uchwalony przez Radę Nadzorczą.
6.Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są jako bezpośrednie z nieograniczonej liczby kandydatów przez Komisję Wyborczą, powołaną spośród pracowników przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.
proponowane brzmienie § 14 :
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.
dotychczasowe brzmienie w § 15 ust. 1 i 3 :
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji zastępcę przewodniczącego lub sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym.
proponowane brzmienie w § 15 ust. 1 i 3 :
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, a na kolejnych posiedzeniach, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego lub sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym.
dotychczasowe brzmienie w § 17 ust. 4 :
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
proponowane brzmienie w § 17 ust.4 :
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
dotychczasowe brzmienie w § 24 ust. 1 pkt 14:
14) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
proponuje się w § 24 ust.1 skreślić pkt 14, a dalsze punkty oznaczyć odpowiednio.
| |
|
