| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMETAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ Impexmetal S.A. w dniu 7.02.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Impexmetal S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7.02.2005 r.:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 14 ust 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że z dniem 7 lutego 2005 r. Rada Nadzorcza składa się z 8 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 7 lutego 2005 r. odwołuje się za składu Rady Nadzorczej:
Pana Mirosława Głogowskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 7 lutego 2005 r. odwołuje się za składu Rady Nadzorczej:
Pana Marka Grabarka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 7 lutego 2005 r. odwołuje się za składu Rady Nadzorczej:
Pana Bogdana Kokoszkę
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 7 lutego 2005 r. powołuje się do Rady Nadzorczej:
Pana Sławomira Kamińskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 7 lutego 2005 r. powołuje się do Rady Nadzorczej:
Pana Romana Krzysztofa Karkosika
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 7 lutego 2005 r. powołuje się do Rady Nadzorczej :
Pana Marka Mroczkowskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
