| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMETAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ Impexmetal S.A. - 7.02.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 lutego 2005 r.
projekt
UCHWAŁA nr...............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że z dniem 7 lutego 2005 r. Rada Nadzorcza składa się z ............. członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
UCHWAŁA nr...............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 §§ 1, 3, 5 i 8 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się z dniem 7 lutego 2005 r.
..................................................................
..................................................................
...................................................................
..................................................................
..................................................................
...................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
UCHWAŁA nr...............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 §§ 1 i 6 k.s.h. uchwala się, że z dniem 7 lutego 2005 r.
w wyniku wyboru powołano do Rady Nadzorczej:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
UCHWAŁA nr...............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem 7 lutego 2005 r. powołuje się do Rady Nadzorczej :
................................................................................................
..................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
UCHWAŁA nr...............
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 7 lutego 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 14 ust.2 i § 24 ust.1 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się z dniem 7 lutego 2005 r.:
.....................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
