| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 95 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | IMPEXMETAL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek NWZ Impexmetal S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impexmetal S.A. w Warszawie działając na podstawie art. art. 398, 399 § 1, 400 § 1 i art. 402 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 lutego 2005 r.
o godz.10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a jeżeliby nie doszło do utworzenia żadnej
grupy, wybór członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 31 stycznia 2005 r. złożą w siedzibie
Spółki, w pok. nr 128 , w godzinach 9.00 - 16.00, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki
w dniach od 2 do 5 lutego 2005 r . w godz. 9.00 - 16.00.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i należycie opłacone.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów.
Osoby niewymienione w odpisie z rejestru powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w tym odpisie.
Rejestracja obecności w dniu 7 lutego 2005 r. rozpocznie się o godz. 9.00.
| |
|
