| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-27 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | INDYKPOL SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wybór Rady Nadzorczej IX kadencji | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Indykpol SA podaje do wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało w dniu 26 maja 2015 roku wyboru 5-osobowej Rady Nadzorczej Indykpol SA na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:
1/ Alfred Sutarzewicz,
2/ Feliks Kulikowski,
3/ Dorota Madejska,
4/Stanisław Pacuk,
5/ Andrzej Dorosz.
Ponadto w dniu 26 maja 2015r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Feliksa Kulikowskiego na Prezesa Rady, a Panią Dorotę Madejską na Wiceprezesa Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Spółki są:
1) Stanisław Pacuk
2) Andrzej Dorosz.
Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA
Feliks Kulikowski
Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa rolnego na Kaszubach. W latach 1963-69 pracował w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, w latach 1982-89 pełnił funkcję Prezesa Związku Owczarskiego w Polsce, w latach 1984-89 był Przewodniczącym Rolniczej Rady Związków Branżowych. Aktywnie działa w Klubie Wschodnim Stowarzyszeniu Współpracy Gospodarczej ze Wschodem, pełniąc w nim funkcję Prezesa Zarządu. Od 2001 roku jest Współprzewodniczącym Rady Biznesu Polska -Rosja, jest współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarczej, w której przez wiele lat był również Wiceprezesem, Przewodniczący Fundacji Semper Polonia. Za swoją pracę odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeden z założycieli spółki "ROLMEX" S.A.W latach 1989-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu "ROLMEX" S.A. Od lipca 2007 roku pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej "Rolmex" S.A. Od grudnia 1993 roku Wiceprezes a od 21 maja 2013 roku Prezes Rady Nadzorczej Indykpol SA. Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki "ROLMEX" S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A. Pan Feliks Kulikowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Jest powiązany ekonomicznie z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Dorota Madejska
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1989 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1990 jako stypendystka Nuffield Foundation uczestniczyła w programie "Marketing & Management" w Cranfield Institute w Wielkiej Brytanii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako stypendystka Nuffield Foundation ukończyła kurs "Marketing&Management" w Cranfield Institute w Wielkiej Brytanii. Do 1995 roku kierowała działem handlu zagranicznego w Rolmex SA. W latach 1996-2003 pracowała w Wydawnictwie C.H. Beck jako Dyrektor ds. Marketingu. W 2003 r. objęła w Rolmex SA stanowisko Wiceprezesa Zarządu, a od 1 lipca 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2009 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Indykpol SA, a od maja 2013 r. jej Wiceprezesem.Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki "ROLMEX" S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A. Pani Dorota Madejska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Jest powiązana ekonomicznie z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Alfred Sutarzewicz
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno-rolnicze. W latach 1974 - 1990 był współwłaścicielem hodowlanej fermy drobiarskiej, zajmującej się hodowlą indyków i wylęgiem piskląt indyczych.
Jeden z założycieli spółki "ROLMEX" S.A. Od 1987 roku członek Rady Nadzorczej "ROLMEX" S.A., a w latach 1989 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej "ROLMEX" S.A. Od grudnia 1993 roku Prezes a od 21 maja 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A. Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki "Rolmex" S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu Indykpol S.A.
Pan Alfred Sutarzewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Stanisław Pacuk
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Od 1972 roku pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w NBP, w latach 1986 - 1990 był Wiceprezesem Zarządu w Banku Rozwoju Eksportu S.A. Od 1990 roku do 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kredyt Bank S.A. Od czerwca 2003 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.
Pan Stanisław Pacuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej.Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ekonomicznie, rodzinnie lub w inny sposób mogący mieć wpływ na stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
Andrzej Dorosz
Urodzony we Lwowie w 1943 r. Matura w liceum ogólnokształcącym w Gdańsku w 1960 r. Następnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie ukończone w 1965r. Po studiach staż asystencki na macierzystym wydziale i później – po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych (1972) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1976) odpowiednio stanowiska najpierw adiunkta i później docenta na SGPiS. W międzyczasie (1970/1971) studia podyplomowe w London School of Economics w Londynie jako stypendysta British Council.
Od 1976 r. praca w różnych instytucjach centralnej administracji państwowej, m. in. jako wiceminister handlu zagranicznego (1982-86) i wiceminister finansów (1986-1988) odpowiedzialny za bilans płatniczy. Od 1989-92 radca handlowy przy polskiej ambasadzie w Helsinkach w Finlandii. Następnie - stanowiska kierownicze w różnych jednostkach gospodarczych, w tym prezes zarządu Banku Pekao S.A. (1994-98), prezes zarządu TFI Skarbiec (1998-2004), prezes zarządu BGK (2004-06) i prezes zarządu akf leasing Polska S.A. (2007-09).
Od 1998 r. profesor nadzwyczajny najpierw w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa, następnie w Akademii Finansów. Członek rad nadzorczych w akf leasing Polska, AgioFunds TFI S.A. i od 29 maja 2012 roku członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A. W latach 2010-12 doradca Prezesa Zarządu Indykpol S.A.
Pan Andrzej Dorosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nie jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ekonomicznie, rodzinnie lub w inny sposób mogący mieć wpływ na stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
| | |
