| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad WZA Indykpol S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad WZA Indykpol S.A.
ZarzÄ…d INDYKPOL S.A. informuje, że zwoÅ‚aÅ‚ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzieÅ„ 23 czerwca 2009 roku, o godz.10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Olsztynie przy ulicy Jesiennej 3 (I piÄ™tro sala narad).
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczÄ…cego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej,
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2008 roku,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
3)udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008,
4)pokrycia straty za 2008 rok,
5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku,
6)zmian w Statucie SpóÅ‚ki,
7)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu statutu,
10.Wybory Rady Nadzorczej VII kadencji.
11.Zamknięcie zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3, w sekretariacie, w terminie do dnia 15 czerwca 2008r. do godziny 16.00, tzn. co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wglÄ…du w listÄ™ uprawnionych okreÅ›lajÄ… art. 406, art. 407 § 1 oraz art. 412 KSH.
| |
|
