| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek zwyczajnego walnego zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d INDYKPOL S.A. informuje, że ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SpóÅ‚ki zostaÅ‚o zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 26 czerwca 2008 roku, na godz.10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki Rolmex SA przy ulicy Belgijskiej 11 w Warszawie (I piÄ™tro sala narad).
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczÄ…cego.
3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4 Uchylenie tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej
5 Wybór komisji skrutacyjnej.
6 Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok.
10.Podjęcie uchwał dotyczących:
1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2007 roku,
2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
3)udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007,
4)podziału zysku osiągniętego w 2007 roku,
5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku,
6)upoważnienia ZarzÄ…du do skupowania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich umorzenia,
7)zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
11.Zamknięcie zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy SpóÅ‚ki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. Jesiennej 3, w Olsztynie, w sekretariacie ZarzÄ…du, w terminie do dnia 18 czerwca 2008r. do godziny 16.00, tzn. co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
