| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwał na WZA Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwał na WZA Spółki
Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2007 roku.
Projekt Uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2006 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, zawierające między innymi:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
–bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 305 137 tys. zł, (słownie: trzysta pięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
–rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 785 tys. zł, (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
–zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 11 785 tys. zł, (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysiące złotych);
–rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
o kwotę 3 612 tys. zł, (słownie: trzy miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych)
–dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewicz – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 4a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 4b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 4c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 4d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 4e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2006 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1.
Uzyskany przez Spółkę w 2006 roku zysk netto w kwocie 12 785 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku
Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta
1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2006 rok, na które składa się:
-wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 328 301 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów trzysta jeden tysiąc złotych);
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 154 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 336 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku o kwotę 1 425 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt Uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego
§ 1
Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, przyjmuje do akceptującej wiadomości:
·treść oświadczenia o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r.,
·wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2.
Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi określenie ostatecznej treści oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jego aktualizację oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia go właściwym organom i instytucjom.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 28 czerwca 2007 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego.
| |
|
