| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad WZA Indykpol S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Indykpol S.A. w Olsztynie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych i art.13 Statutu zwoÅ‚aÅ‚ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 28 czerwca 2007 roku, o godz.11.00 w siedzibie SpóÅ‚ki Rolmex SA przy ulicy Belgijskiej 11 w Warszawie (I piÄ™tro sala narad).
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczÄ…cego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Uchylenie tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok.
10.Przedstawienie zasad Å‚adu korporacyjnego "Dobre praktyki w spóÅ‚kach publicznych 2005".
11.Podjęcie uchwał dotyczących:
1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku,
2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006,
3)udzielenia czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006,
4)podziału zysku osiągniętego w 2006 roku,
5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku,
6)przyjÄ™cia oÅ›wiadczenia SpóÅ‚ki w/s stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego "Dobre praktyki w spóÅ‚kach publicznych 2005",
7)ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej
12.Zamknięcie zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu należy skÅ‚adać w terminie do dnia 20 czerwca 2007 r. do godziny 16.00 w siedzibie spóÅ‚ki w Olsztynie ulica Jesienna 3, pokój 407.
| |
|
