| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-19 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZA Indykpol S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Indykpol S.A. przesyła treść uchwał, które zostały podjęte, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2006 roku oraz w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań oraz wniosków Zarządu Indykpol SA. w 2005 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Indykpol S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, zawierające między innymi:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
-bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249 000 tysięcy złotych, (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów);
-rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 227 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 224 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych);
-rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 6 411 tysięcy złotych, (sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych) ;
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewiczowi – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
§ 1.
Uzyskany przez Spółkę w 2005 roku zysk netto w kwocie 23 227 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku
Na podstawie art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta
1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2005 rok, na które składa się:
-wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 314 036 tys. zł (słownie: trzysta czternaście milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych);
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 811 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych);
-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 055 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 7 466 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie uchwala się co następuje:
§ 1
Indykpol SA sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich sprawozdań Spółki, sporządzanych po dacie jej podjęcia, dotyczących okresów obrachunkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2005 roku.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego
§ 1
Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna dostrzegając wagę i znaczenie zasad ładu korporacyjnego, określających reguły postępowania, którymi winny się kierować organy spółek publicznych, członkowie tych organów oraz akcjonariusze, przyjmuje do akceptującej wiadomości:
·treść oświadczenia o stosowaniu w Indykpol S.A. zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Zarządu Giełdy nr 445/2004 z 15 grudnia 2004 r.,
·wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Spółkę, w brzmieniu przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2.
Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. powierza Radzie Nadzorczej i Zarządowi określenie ostatecznej treści oświadczenia w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, jego aktualizację oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia go właściwym organom i instytucjom.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDYKPOL S.A.
z dnia 19 czerwca 2006 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie funkcjonować w składzie 6 osobowym.
§ 2
Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na VI kadencję w składzie:
1/ Alfred Sutarzewicz,
2/ Feliks Kulikowski,
3/ Bogdan Królewski,
4/ Roman Malinowski,
5/ Stanisław Pacuk,
6/ Waldemar Woliński
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
