| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA Indykpol S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Indykpol S.A. w Olsztynie działając na podstawie art.399 Kodeksu Spółek Handlowych i art.13 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2006 roku, o godz.11.00 w siedzibie Spółki Indykpol SA przy ulicy Jesiennej 3 w Olsztynie (I piętro sala narad)
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Uchylenie tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok.
10.Przedstawienie zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
11.Podjęcie uchwał dotyczących:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
- udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
- podziału zysku osiągniętego w 2005 roku,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku,
- podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
- przyjęcie oświadczenia w sprawie sporządzenia zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005",
12.Wybory Rady Nadzorczej,
13.Zamknięcie zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ulicy Jesiennej 3, (pok. 407), 10-370 Olsztyn do dnia 12 czerwca 2006 do godziny 16.00.
| |
|
