| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty zmian Statutu Spółki na WZA Indykpol S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Indykpol S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, które zamierza przedstawić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indykpol S.A. w dniu 28 czerwca 2005 roku:
Po art. 18 dodaje się art. 18a o następującym brzmieniu:
1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni by wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
2.Niezależny członek Rady Nadzorczej nie powinien:
a)być menedżerem lub pracownikiem w Spółce lub spółce powiązanej przez ostatnie 5 lat,
b)otrzymywać istotnego dodatkowego wynagrodzenia, innego niż to wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, od Spółki lub spółki powiązanej,
c)być lub reprezentować akcjonariusza posiadającego powyżej 5% akcji,
d)mieć w ciągu ostatniego roku – pośrednio lub bezpośrednio – istotnych relacji biznesowych ze Spółką lub spółką powiązaną,
e)być w ostatnich 3 latach partnerem lub pracownikiem obecnego lub wcześniejszego audytora Spółki lub spółki powiązanej,
f)być członkiem zarządu w innej spółce, w której nadzorowani członkowie występowaliby w radzie nadzorczej lub być istotnie z nimi związanym poprzez zaangażowanie w innych spółkach lub organach,
g)pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 kadencje lub 12 lat,
h)być bliskim członkiem rodziny zarządzających lub osób znajdujących się w sytuacjach wymienionych powyżej.
3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 2, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.
W art. 22
Dotychczasowe brzmienie ust. 1 i 2:
1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy i powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat.
2. Każdy z członków Zarządu może być powołany na kolejną kadencję.
Proponowane brzmienie ust. 1 i 2:
1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków, których powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2.Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję. Każdy z członków Zarządu może być powołany na kolejną kadencję.
| |
|
