| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad ZWZA Indykpol S.A.. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd INDYKPOL S.A. w Olsztynie informuje, że zwołał ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na dzień 28 czerwca 2005 roku, o godz.10.00 w siedzibie Spółki Indykpol SA przy ulicy Jesiennej 3 w Olsztynie (I piętro sala narad)
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
8.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2004 rok.
9.Przedstawienie zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
10.Podjęcie uchwał dotyczących:
1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku,
2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
3)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004,
4)podziału zysku osiągniętego w 2004 roku,
5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2004 roku,
6)zmiany Statutu Spółki,
7)zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
8)połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Frednowy Ośrodek Hodowli Indyków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna,
9)przyjęcia oświadczenia Spółki w/s stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005",
11.Zamknięcie zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki przy ulicy Jesiennej 3, (pok. 407), 10-370 Olsztyn do dnia 20 czerwca 2005 do godziny 16.00.
| |
|
