pieniadz.pl

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.

22-03-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-03-22
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, niniejszym zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 19 kwietnia 2012 r., godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, proponujÄ…c nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad:

1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad,
4/ przedstawienie sprawozdaÅ„ organów Banku za 2011 r., w tym sprawozdaÅ„ finansowych,
5/ podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r., w tym Oświadczenia w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
c) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r.,
e) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.,
f) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.,
g) podziału zysku za 2011 r.
6/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
7/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Banku podaje poniżej do wiadomoÅ›ci Akcjonariuszy nastÄ™pujÄ…ce informacje:

1.Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 4022 pkt. 2 lit. a K.s.h.)

Akcjonariuszowi reprezentujÄ…cemu co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. nie później niż 29 marca 2012 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice, lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane wyÅ‚Ä…cznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ingbank.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadajÄ…cymi osobowoÅ›ci prawnej potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego dla tej osoby/jednostki rejestru.
W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.

Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystajÄ…cych ze Å›rodków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za poÅ›rednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych powyżej, nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione.

2.Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 4022 pkt. 2 lit. b K.s.h.)

Akcjonariusz reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.

Projekty uchwaÅ‚ przekazane przez akcjonariuszy korzystajÄ…cych ze Å›rodków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za poÅ›rednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych w tym punkcie, nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione.

3. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Zgromadzenia (art. 4022 pkt. 2 lit. c K.s.h.)

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 4022 pkt. 2 lit. d K.s.h.)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012".
SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na w/w formularzu.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a, czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany do przesÅ‚ania ING Bankowi ÅšlÄ…skiemu S.A. zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@ingbank.pl, najpóźniej do 18 kwietnia 2012 r., do godz.15:00 czasu polskiego.
W przypadku przesÅ‚ania zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziaÅ‚u w WZ przesyÅ‚a na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo:
1) tekst lub skan udzielonego peÅ‚nomocnictwa zawierajÄ…cy dane mocodawcy lub osób dziaÅ‚ajÄ…cych w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiÄ…zujÄ…cymi u mocodawcy,
2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej,
4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za poÅ›rednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych powyżej nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajÄ…cych osobowoÅ›ci prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. e K.s.h.)

Bank nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. f K.s.h.)

Bank nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. g K.s.h.)

Bank nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dzień rejestracji (art. 4022 pkt. 3 K.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 03 kwietnia 2012 r.

9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 4022 pkt. 4 K.s.h.)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. bÄ™dÄ… miaÅ‚y osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 03 kwietnia 2012 r.) będą akcjonariuszami ING Banku Śląskiego S.A.,
b) w terminie pomiÄ™dzy 22 marca a 04 kwietnia 2012 r. zÅ‚ożą żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.

ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych.

W dniach 16 kwietnia, 17 kwietnia oraz 18 kwietnia 2012 r., w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. wyÅ‚ożona zostanie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.

10. Udostępnienie dokumentacji (art. 4022 pkt. 5 K.s.h.)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚nÄ… dokumentacjÄ™, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34 pokój 900, 40-086 Katowice lub na stronie internetowej spóÅ‚ki: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012".

11. Adres strony internetowej (art. 4022 pkt. 6 K.s.h.)

ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚ wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spóÅ‚ki pod adresem http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012".

W przypadku pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze SpóÅ‚kÄ… na wskazany adres email: walne.zgromadzenie@ingbank.pl

12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ wraz z zaÅ‚Ä…cznikami do tych projektów, które majÄ… być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza:
1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 903.758.263,19 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćset trzy miliony siedemset pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote dziewiÄ™tnaÅ›cie groszy),
2/ sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód netto w wysokoÅ›ci 978.762.874,22 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćset siedemdziesiÄ…t osiem milionów siedemset sześćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce osiemset siedemdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote dwadzieÅ›cia dwa grosze),
3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 69.624.266.939,22 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t dziewięć miliardów sześćset dwadzieÅ›cia cztery miliony dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dziewięćset trzydzieÅ›ci dziewięć zÅ‚otych dwadzieÅ›cia dwa grosze),
4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 793.305.273,51 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy),
5/ sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2011 o kwotÄ™ 772.034.985,11 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset siedemdziesiÄ…t dwa miliony trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych jedenaÅ›cie groszy),
6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.w 2011 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2011 r.
JednoczeÅ›nie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść OÅ›wiadczenia ZarzÄ…du ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. o stosowaniu zasad Å‚adu korporacyjnego w 2011 r., sporzÄ…dzonego zgodnie z wymogami okreÅ›lonymi w Uchwale Nr 1013/2007 ZarzÄ…du GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiÄ…cego wyodrÄ™bnionÄ… część sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku w 2011 r.

Uzasadnienie
OÅ›wiadczenie ZarzÄ…du ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. o stosowaniu zasad Å‚adu korporacyjnego w 2011 r. zostaÅ‚o sporzÄ…dzone zgodnie z wymogami okreÅ›lonymi w Uchwale Nr 1013/2007 ZarzÄ…du GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust.5 pkt 4) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Zgodnie z wymogami przepisów przywoÅ‚anego RozporzÄ…dzenia oÅ›wiadczenie stanowi wyodrÄ™bnionÄ… część sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku w 2011 r.
OÅ›wiadczenie zawiera informacje o przyjÄ™ciu przez Bank do stosowania wszystkich zasad Å‚adu korporacyjnego wynikajÄ…cych z "Dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW" w brzmieniu obowiÄ…zujÄ…cym w 2011 roku oraz o dziaÅ‚aniach podjÄ™tych przez Bank w tym zakresie.
W 2011 r. nie stwierdzono przypadków naruszenia zasad Å‚adu korporacyjnego w Banku.

Niezależnie od powyższego, stosownie do wymogów uchwaÅ‚y ZarzÄ…du GieÅ‚dy oraz RozporzÄ…dzenia, oÅ›wiadczenie zawiera szczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Komitetów Rady oraz ZarzÄ…du, a także stosowanych w Banku systemów kontroli wewnÄ™trznej i zarzÄ…dzania ryzykiem w zakresie sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza:
1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…cy zysk netto przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej w wysokoÅ›ci 880.075.356,19 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiemset osiemdziesiÄ…t milionów siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych dziewiÄ™tnaÅ›cie groszy),
2/ skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód netto przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej w wysokoÅ›ci 948.340.675,99 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćset czterdzieÅ›ci osiem milionów trzysta czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy sześćset siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t dziewięć groszy),
3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 69.723.373.206,20 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t dziewięć miliardów siedemset dwadzieÅ›cia trzy miliony trzysta siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce dwieÅ›cie sześć zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy),
4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.825.815,10 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych dziesięć groszy),
5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2011 o kwotÄ™ 762.888.210,99 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset sześćdziesiÄ…t dwa miliony osiemset osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie dziesięć zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t dziewięć groszy),
6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia Prezes ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Pani MaÅ‚gorzacie KoÅ‚akowskiej (MaÅ‚gorzata KoÅ‚akowska) – Prezes ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu MirosÅ‚awowi Boda (MirosÅ‚aw Boda) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu MichaÅ‚owi BolesÅ‚awskiemu (MichaÅ‚ BolesÅ‚awski) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Evertowi Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Pani Justynie Kesler (Justyna Kesler) – Wiceprezes ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Pani Annie Fornalczyk (Anna Fornalczyk) – PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars) – ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 06.04.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Wojciechowi PopioÅ‚kowi (Wojciech PopioÅ‚ek) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Brunon Bartkiewicz) – ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 25.05.2011 r. – obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Césarowi Gonzálezowi-Bueno (César González-Bueno) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 16.09.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu MirosÅ‚awowi KoÅ›midrowi (MirosÅ‚aw KoÅ›mider) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: podziału zysku za 2011 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza podziaÅ‚ zysku ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za 2011 r., wedÅ‚ug poniższego zestawienia:
(w PLN)
1. zysk brutto 1.131.641.893,97
2. obciążenia podatkowe 227.883.630,78
3. zysk netto 903.758.263,19
a) kapitał rezerwowy 853.758.263,19
b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00

13. Pozostałe informacje

ZarzÄ…d informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… transmitowane przez spóÅ‚kÄ™ Unicomp-WZA Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie, za poÅ›rednictwem sieci Internet. Transmisja obrad bÄ™dzie dostÄ™pna pod adresem: www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012".
Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:
łącze internetowe o przepustowości 512kB (synchroniczne),
komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersja 10.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm