| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| INGBSK | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, niniejszym zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 19 kwietnia 2012 r., godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, proponujÄ…c nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad:
1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia i zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚ przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porzÄ…dku obrad, 4/ przedstawienie sprawozdaÅ„ organów Banku za 2011 r., w tym sprawozdaÅ„ finansowych, 5/ podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., b) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2011 r., w tym OÅ›wiadczenia w sprawie przestrzegania zasad Å‚adu korporacyjnego, c) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., d) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2011 r., e) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r., f) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r., g) podziaÅ‚u zysku za 2011 r. 6/ zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej, 7/ zamkniÄ™cie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d Banku podaje poniżej do wiadomoÅ›ci Akcjonariuszy nastÄ™pujÄ…ce informacje:
1.Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 4022 pkt. 2 lit. a K.s.h.)
Akcjonariuszowi reprezentujÄ…cemu co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. nie później niż 29 marca 2012 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice, lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane wyÅ‚Ä…cznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ingbank.pl
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania, zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania Å›wiadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadajÄ…cymi osobowoÅ›ci prawnej potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego dla tej osoby/jednostki rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgÅ‚aszajÄ…cych żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych Å›rodków komunikacji dokumenty powinny zostać przesÅ‚ane w formacie PDF.
Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystajÄ…cych ze Å›rodków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za poÅ›rednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych powyżej, nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione.
2.Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 4022 pkt. 2 lit. b K.s.h.)
Akcjonariusz reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, pokój 900, 40-086 Katowice lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Projekty uchwaÅ‚ przekazane przez akcjonariuszy korzystajÄ…cych ze Å›rodków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za poÅ›rednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych w tym punkcie, nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione.
3. Prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Zgromadzenia (art. 4022 pkt. 2 lit. c K.s.h.)
Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 4022 pkt. 2 lit. d K.s.h.)
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012". SpóÅ‚ka nie nakÅ‚ada obowiÄ…zku udzielania peÅ‚nomocnictwa na w/w formularzu. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza peÅ‚nomocnictwa wraz z instrukcjÄ… do gÅ‚osowania, SpóÅ‚ka nie bÄ™dzie weryfikowaÅ‚a, czy peÅ‚nomocnicy wykonujÄ… prawo gÅ‚osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż instrukcja do gÅ‚osowania powinna być przekazana jedynie peÅ‚nomocnikowi.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiÄ…zany do przesÅ‚ania ING Bankowi ÅšlÄ…skiemu S.A. zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@ingbank.pl, najpóźniej do 18 kwietnia 2012 r., do godz.15:00 czasu polskiego. W przypadku przesÅ‚ania zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziaÅ‚u w WZ przesyÅ‚a na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo: 1) tekst lub skan udzielonego peÅ‚nomocnictwa zawierajÄ…cy dane mocodawcy lub osób dziaÅ‚ajÄ…cych w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiÄ…zujÄ…cymi u mocodawcy, 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierajÄ…cy dane umożliwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ posiadacza) peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ…, 3) skan odpisu z rejestru wÅ‚aÅ›ciwego dla peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ… lub jednostkÄ… organizacyjnÄ… nieposiadajÄ…cej osobowoÅ›ci prawnej, 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego peÅ‚nomocnikiem.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za poÅ›rednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów okreÅ›lonych powyżej nie wywoÅ‚ujÄ… skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostanÄ… uwzglÄ™dnione.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).
Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajÄ…cych osobowoÅ›ci prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. e K.s.h.)
Bank nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. f K.s.h.)
Bank nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. g K.s.h.)
Bank nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Dzień rejestracji (art. 4022 pkt. 3 K.s.h.)
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 03 kwietnia 2012 r.
9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 4022 pkt. 4 K.s.h.)
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. bÄ™dÄ… miaÅ‚y osoby, które: a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (tj. 03 kwietnia 2012 r.) bÄ™dÄ… akcjonariuszami ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A., b) w terminie pomiÄ™dzy 22 marca a 04 kwietnia 2012 r. zÅ‚ożą żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzÄ…cym rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na którym zapisane sÄ… akcje SpóÅ‚ki.
ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych.
W dniach 16 kwietnia, 17 kwietnia oraz 18 kwietnia 2012 r., w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. wyÅ‚ożona zostanie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zażądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.
10. Udostępnienie dokumentacji (art. 4022 pkt. 5 K.s.h.)
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚nÄ… dokumentacjÄ™, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34 pokój 900, 40-086 Katowice lub na stronie internetowej spóÅ‚ki: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012".
11. Adres strony internetowej (art. 4022 pkt. 6 K.s.h.)
ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚ wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spóÅ‚ki pod adresem http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012".
W przypadku pytaÅ„ lub wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze SpóÅ‚kÄ… na wskazany adres email: walne.zgromadzenie@ingbank.pl
12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚ wraz z zaÅ‚Ä…cznikami do tych projektów, które majÄ… być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza: 1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 903.758.263,19 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćset trzy miliony siedemset pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote dziewiÄ™tnaÅ›cie groszy), 2/ sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód netto w wysokoÅ›ci 978.762.874,22 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćset siedemdziesiÄ…t osiem milionów siedemset sześćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce osiemset siedemdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote dwadzieÅ›cia dwa grosze), 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 69.624.266.939,22 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t dziewięć miliardów sześćset dwadzieÅ›cia cztery miliony dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy dziewięćset trzydzieÅ›ci dziewięć zÅ‚otych dwadzieÅ›cia dwa grosze), 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w ciÄ…gu roku obrotowego 2011 o kwotÄ™ 793.305.273,51 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset dziewięćdziesiÄ…t trzy miliony trzysta pięć tysiÄ™cy dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote pięćdziesiÄ…t jeden groszy), 5/ sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2011 o kwotÄ™ 772.034.985,11 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset siedemdziesiÄ…t dwa miliony trzydzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce dziewięćset osiemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych jedenaÅ›cie groszy), 6/ polityki rachunkowoÅ›ci oraz dodatkowe noty objaÅ›niajÄ…ce.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A.w 2011 r., w tym OÅ›wiadczenia o stosowaniu zasad Å‚adu korporacyjnego.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2011 r. JednoczeÅ›nie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść OÅ›wiadczenia ZarzÄ…du ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. o stosowaniu zasad Å‚adu korporacyjnego w 2011 r., sporzÄ…dzonego zgodnie z wymogami okreÅ›lonymi w Uchwale Nr 1013/2007 ZarzÄ…du GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiÄ…cego wyodrÄ™bnionÄ… część sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku w 2011 r.
Uzasadnienie OÅ›wiadczenie ZarzÄ…du ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. o stosowaniu zasad Å‚adu korporacyjnego w 2011 r. zostaÅ‚o sporzÄ…dzone zgodnie z wymogami okreÅ›lonymi w Uchwale Nr 1013/2007 ZarzÄ…du GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust.5 pkt 4) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Zgodnie z wymogami przepisów przywoÅ‚anego RozporzÄ…dzenia oÅ›wiadczenie stanowi wyodrÄ™bnionÄ… część sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Banku w 2011 r. OÅ›wiadczenie zawiera informacje o przyjÄ™ciu przez Bank do stosowania wszystkich zasad Å‚adu korporacyjnego wynikajÄ…cych z "Dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW" w brzmieniu obowiÄ…zujÄ…cym w 2011 roku oraz o dziaÅ‚aniach podjÄ™tych przez Bank w tym zakresie. W 2011 r. nie stwierdzono przypadków naruszenia zasad Å‚adu korporacyjnego w Banku.
Niezależnie od powyższego, stosownie do wymogów uchwaÅ‚y ZarzÄ…du GieÅ‚dy oraz RozporzÄ…dzenia, oÅ›wiadczenie zawiera szczegóÅ‚owe informacje dotyczÄ…ce funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Komitetów Rady oraz ZarzÄ…du, a także stosowanych w Banku systemów kontroli wewnÄ™trznej i zarzÄ…dzania ryzykiem w zakresie sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza: 1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…cy zysk netto przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej w wysokoÅ›ci 880.075.356,19 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiemset osiemdziesiÄ…t milionów siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych dziewiÄ™tnaÅ›cie groszy), 2/ skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód netto przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej w wysokoÅ›ci 948.340.675,99 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięćset czterdzieÅ›ci osiem milionów trzysta czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy sześćset siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t dziewięć groszy), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 69.723.373.206,20 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t dziewięć miliardów siedemset dwadzieÅ›cia trzy miliony trzysta siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce dwieÅ›cie sześć zÅ‚otych dwadzieÅ›cia groszy), 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale wÅ‚asnym wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie skonsolidowanego kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w ciÄ…gu roku obrotowego 2011 o kwotÄ™ 762.825.815,10 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset sześćdziesiÄ…t dwa miliony osiemset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy osiemset piÄ™tnaÅ›cie zÅ‚otych dziesięć groszy), 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2011 o kwotÄ™ 762.888.210,99 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset sześćdziesiÄ…t dwa miliony osiemset osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy dwieÅ›cie dziesięć zÅ‚otych dziewięćdziesiÄ…t dziewięć groszy), 6/ polityki rachunkowoÅ›ci oraz dodatkowe noty objaÅ›niajÄ…ce.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Prezes ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Pani MaÅ‚gorzacie KoÅ‚akowskiej (MaÅ‚gorzata KoÅ‚akowska) – Prezes ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu MirosÅ‚awowi Boda (MirosÅ‚aw Boda) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu MichaÅ‚owi BolesÅ‚awskiemu (MichaÅ‚ BolesÅ‚awski) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Evertowi Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Pani Justynie Kesler (Justyna Kesler) – Wiceprezes ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Pani Annie Fornalczyk (Anna Fornalczyk) – PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars) – ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 06.04.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Wojciechowi PopioÅ‚kowi (Wojciech PopioÅ‚ek) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Brunon Bartkiewicz) – ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 25.05.2011 r. – obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Césarowi Gonzálezowi-Bueno (César González-Bueno) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 16.09.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić Panu MirosÅ‚awowi KoÅ›midrowi (MirosÅ‚aw KoÅ›mider) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Projekt UchwaÅ‚a Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: podziaÅ‚u zysku za 2011 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza podziaÅ‚ zysku ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za 2011 r., wedÅ‚ug poniższego zestawienia: (w PLN) 1. zysk brutto 1.131.641.893,97 2. obciążenia podatkowe 227.883.630,78 3. zysk netto 903.758.263,19 a) kapitaÅ‚ rezerwowy 853.758.263,19 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00
13. Pozostałe informacje
ZarzÄ…d informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… transmitowane przez spóÅ‚kÄ™ Unicomp-WZA Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie, za poÅ›rednictwem sieci Internet. Transmisja obrad bÄ™dzie dostÄ™pna pod adresem: www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie 2012". Aby uzyskać dostÄ™p do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzÄ™tem speÅ‚niajÄ…cym nastÄ™pujÄ…ce wymagania techniczne: ï€Å‚Ä…cze internetowe o przepustowoÅ›ci 512kB (synchroniczne), ï€komputer dziaÅ‚ajÄ…cy w jakoÅ›ci i wydajnoÅ›ci akceptowanej przez użytkownika w Å›rodowisku internetowym posiadajÄ…cy oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsÅ‚uga Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersja 10. | |
|