| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INGBSK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2008 r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza:
1/ bilans ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna, sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 51 826 426 197 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t jeden miliardów osiemset dwadzieÅ›cia sześć milionów czterysta dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy sto dziewięćdziesiÄ…t siedem zÅ‚otych),
2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 610 153 112 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce sto dwanaÅ›cie zÅ‚otych),
3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 53 480 628 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych),
4/ rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2007 o kwotÄ™ 3 336 808 452 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy miliardy trzysta trzydzieÅ›ci sześć milionów osiemset osiem tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote),
5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.
w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2007 r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 r. o rachunkowoÅ›ci (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza:
1/ skonsolidowany bilans Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna, sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 52 010 860 259 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t dwa miliardy dziesięć milionów osiemset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t dziewięć zÅ‚otych),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia
31 grudnia 2007 r. wykazujÄ…cy zysk netto przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej w wysokoÅ›ci 630 723 909 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sześćset trzydzieÅ›ci milionów siedemset dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce dziewięćset dziewięć zÅ‚otych),
3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 62 108 907 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych),
4/ skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2007 o kwotÄ™ 3 380 608 075 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy miliardy trzysta osiemdziesiÄ…t milionów sześćset osiem tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t pięć zÅ‚otych),
5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. w 2007 r.
Projekt
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: raportu ING Banku ÅšlÄ…skim S.A. o stosowaniu zasad Å‚adu korporacyjnego
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Raportu w sprawie stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego w ING Banku ÅšlÄ…skim S.A., sporzÄ…dzonego zgodnie z wymogami okreÅ›lonymi w Uchwale Nr 1013/2007 ZarzÄ…du GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r., stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik do Raportu Rocznego Banku za rok 2007.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Brunonowi Bartkiewiczowi – Prezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Benjaminowi van de Vrie – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu MirosÅ‚awowi Bodzie (Boda) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezes ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Pani Marii Elisabeth van Elst – Wiceprezes ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu MichaÅ‚owi Szczurkowi (Szczurek) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Maciejowi WÄ™grzyÅ„skiemu – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007r. do 09.05.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Ianowi Barton Clyne – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.01.2007r. do 30.11.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Swan) – Wiceprezesowi ZarzÄ…du
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków za okres od 01.12.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Pani Annie Fornalczyk – PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Leenaars) – ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cej Rady Nadzorczej
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Wojciechowi PopioÅ‚kowi (PopioÅ‚ek) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Ralphowi Hamersowi (Hamers) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Jerzemu Hausnerowi – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu MirosÅ‚awowi KoÅ›midrowi (KoÅ›mider) – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Marcowi van der Ploeg – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia udzielić
Panu Ignace van Waesberghe – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: podziału zysku za 2007 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia dokonać podziaÅ‚u zysku ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. za 2007 r., wedÅ‚ug poniższego zestawienia:
(w PLN)
1.zysk brutto 745 186 286
2.obciążenia podatkowe 135 033 174
3.zysk netto 610 153 112
a)kapitał rezerwowy 257 936 112
b)fundusz ryzyka ogólnego 200 000 000
c)dywidenda 152 217 000
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wypłaty dywidendy za 2007 r.
W zwiÄ…zku z uchwaÅ‚Ä… nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. z dnia 24.04.2008 r. w sprawie podziaÅ‚u zysku za 2007 rok Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwala, co nastÄ™puje:
§ 1
ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2007 rok w wysokości 11,70 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :
1) dzieÅ„ 14 maja 2008 r. ustala siÄ™ jako dzieÅ„, w którym wÅ‚aÅ›ciciele akcji nabywajÄ… prawo
do dywidendy,
2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 czerwca 2008 r.,
3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach:
a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach,
b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających
nie zweryfikowane świadectwa depozytowe.
§ 2
Do wykonania niniejszej uchwaÅ‚y Walne Zgromadzenie zobowiÄ…zuje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki.
Projekt
Uchwała Nr .......
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmian Statutu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. – Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. Zm.) Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna uchwala nastÄ™pujÄ…ce zmiany w Statucie Banku:
1. w §19 ust. 4:
a) w pkt 1) wyrazy "5 lat" zastępuje się wyrazami "3 lata" zaś wyrazy "pełniącymi funkcje kierownicze" i przecinek skreśla się,
b) w pkt 3) po wyrazie "wynagrodzenia" dodaje się wyrazy:" w znaczącej wysokości",
c) pkt 4) otrzymuje brzmienie: "nie sÄ… akcjonariuszem bÄ™dÄ…cym jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… Banku lub osobami uprawnionymi do reprezentowania takiego akcjonariusza, ani też nie posiadajÄ… rzeczywistych i istotnych powiÄ…zaÅ„ z akcjonariuszem posiadajÄ…cym prawo do wykonywania co najmniej 5% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Banku",
d) pkt 6) otrzymuje brzmienie: "nie majÄ… i nie mieli przez ostatni rok istotnych powiÄ…zaÅ„ gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiÄ…zanym, jako przedsiÄ™biorca lub podmiot powiÄ…zany, czÅ‚onek organów lub osoba peÅ‚niÄ…ca funkcje kierownicze u takiego przedsiÄ™biorcy,"
2. w § 22:
a) w ust. 1 wyrazy "Audytorski" zastępuje się wyrazem "Audytu" a ponadto skreśla się wyrazy "ds. Compliance i" zaś po wyrazie "Wynagrodzeń" dodaje się wyrazy "i Nominacji",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Komitet Audytu wspiera RadÄ™ w zakresie monitorowania i nadzoru nad audytem wewnÄ™trznym i zewnÄ™trznym oraz systemem zarzÄ…dzania w Banku i jednostkach od niego zależnych, a w szczególnoÅ›ci adekwatnoÅ›ci i skutecznoÅ›ci systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodnoÅ›ci, relacji Banku z podmiotami powiÄ…zanymi, jak również relacji pomiÄ™dzy Bankiem i podmiotem wykonujÄ…cym badanie sprawozdaÅ„ finansowych Banku."
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Komitet WynagrodzeÅ„ i Nominacji wspomaga RadÄ™ w zakresie monitorowania i nadzorowania obszaru kadrowego i pÅ‚acowego Banku, a w szczególnoÅ›ci planów sukcesji, procesów rotacji pracowników, badania satysfakcji pracowników Banku oraz polityki wynagradzania i premiowania."
3. w § 24 skreÅ›la siÄ™ ust.4, zaÅ› dotychczasowy ust.5 oznacza siÄ™ jako ust.4.
4. w § 25 ust.1:
a) w pkt 1 po wyrazie "zatwierdzanie" dodaje się wyrazy "zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz" a ponadto wyraz "oraz" występujący po użytym po raz pierwszy wyrazie "Banku" zastępuje się wyrazem "i",
b) w pkt 7 wyrazy "Systemu Kontroli Wewnętrznej" zastępuje się wyrazami "systemu kontroli wewnętrznej",
c) w pkt 8 wyraz "Audytorskiego" zastępuje się wyrazem "Audytu",
d) w pkt 10 skreÅ›la siÄ™ wyrazy "lub jednostkÄ™ od niego zależnÄ…" oraz wyrazy "czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej albo ZarzÄ…du oraz z podmiotami z nimi powiÄ…zanymi oraz wszelkich znaczÄ…cych umów z jednostkÄ… dominujÄ…cÄ… Banku,",
e) w pkt 12 dodaje siÄ™ wyrazy "z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykami istotnymi dla Banku, jak również sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady i jej komitetów w roku obrotowym wraz z ocenÄ… pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,",
f) dodaje siÄ™ pkt 14 i 15 odpowiednio w brzmieniu:
"14) zatwierdzanie polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
15) zatwierdzanie zasad dotyczÄ…cych procesów szacowania kapitaÅ‚u wewnÄ™trznego, zarzÄ…dzania kapitaÅ‚owego oraz planowania kapitaÅ‚owego."
5. w § 35a. dodaje siÄ™ ust. 3 i 4 odpowiednio w brzmieniu:
"3. W ramach systemu zarzÄ…dzania ryzykiem ZarzÄ…d zapewnia efektywne zarzÄ…dzanie ryzykiem braku zgodnoÅ›ci, rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnÄ™trznych oraz przyjÄ™tych przez Bank standardów postÄ™powania.
4. Nadzór nad zarzÄ…dzaniem ryzykiem braku zgodnoÅ›ci, sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny efektywnoÅ›ci zarzÄ…dzania tym ryzykiem."
6. w § 35b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. SzczegóÅ‚owe zasady dziaÅ‚ania systemu kontroli wewnÄ™trznej okreÅ›lane sÄ… przez ZarzÄ…d Banku i zatwierdzane przez RadÄ™ NadzorczÄ…."
Projekt
Uchwała nr .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. uchwala nastÄ™pujÄ…ce zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna:
1. Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"Regulamin Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna."
2. W § 1 ust.1 wyraz: "Akcjonariuszy" skreÅ›la siÄ™.
3. W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
"3. CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej uczestniczÄ… w obradach Walnego Zgromadzenia w skÅ‚adzie umożliwiajÄ…cym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy uczestnictwo któregoÅ› z czÅ‚onków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostanÄ… przedstawione przyczyny ich nieobecnoÅ›ci."
4. W § 2 ust. 5 zdanie drugie skreÅ›la siÄ™.
5. W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacja o publicznej transmisji obrad zostanie umieszczona na stronie internetowej Banku bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem. "
6. W § 8 dodaje siÄ™ ust. 6 w brzmieniu:
"6. Pytania zadawane w związku z Walnym Zgromadzeniem, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej, bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia."
7. W § 14 ust. 2 skreÅ›la siÄ™ a dotychczasowy ust. 3 oznacza siÄ™ jako ust. 2.
8. W § 14 dodaje siÄ™ ust. 3 w brzmieniu:
"3. Obrady Walnego Zgromadzenia są rejestrowane. Zapis obrad zostanie umieszczony na stronie internetowej Banku bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia."
Projekt
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku ÅšlÄ…skiego SpóÅ‚ka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmiany wynagrodzeÅ„ czÅ‚onków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie Art. 392 § 1 i Art. 390 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. uchwala co nastÄ™puje:
Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:
1)Przewodniczący 17.500 PLN miesięcznie,
2)WiceprzewodniczÄ…cy, Sekretarz oraz CzÅ‚onkowie peÅ‚niÄ…cy funkcjÄ™ PrzewodniczÄ…cych Komitetów Rady 11.000 PLN miesiÄ™cznie,
3)pozostali Członkowie 8.800 PLN miesięcznie.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2008 r.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że przedstawione w niniejszym raporcie projekty uchwał, z wyjątkiem uchwał w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy, uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.
W zwiÄ…zku ze zmianÄ… zamiarów odnoÅ›nie wypÅ‚aty dywidendy, ZarzÄ…d wystÄ…piÅ‚ do Rady Nadzorczej o wyrażenie jej opinii co do treÅ›ci w/w dwóch uchwaÅ‚.
Ponadto Zarząd Banku powziął informację, że panowie Marc van der Ploeg oraz Ignace van Waesberghe zrezygnowali z pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. z dniem 24 kwietnia 2008 r. tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007. Pan Marc van der Ploeg złożył rezygnację w związku z podjęciem innych zadań w grupie ING, a pan Ignace van Waesberghe w związku z odejściem na emeryturę.
JednoczeÅ›nie w nawiÄ…zaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 4/2007 z dnia 18.03.2008 r. porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A., przewidujÄ…cego zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej Banku, ZarzÄ…d ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. informuje, że ING Bank N.V. bÄ™dÄ…cy strategicznym akcjonariuszem Banku, powiadomiÅ‚ Bank o zamiarze przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu ING Banku ÅšlÄ…skiego w dniu 24 kwietnia 2008 r. nastÄ™pujÄ…cych kandydatów na CzÅ‚onków Rady Nadzorczej ING Banku ÅšlÄ…skiego:
Nicolaas Cornelis Jue - Prezes Zarządu ING Netherlands; członek Zarządu obszaru detalicznego Grupy ING, dyrektor zarządzający Rady Detalu, dyrektor zarządzający Central Works Council.
2003 r. gÅ‚ówny menadżer ds. Komunikacji Korporacyjnej i Public Relations Grupy ING.
Od 1993 r. na stanowisku szefa marketingu w dziale produktów oszczÄ™dnoÅ›ciowych w Postbanku, a nastÄ™pnie wiele różnych stanowisk kierowniczych w Postbanku oraz w ING w Holandii i Belgii.
UkoÅ„czyÅ‚ w 1989 r. Uniwersytet Erazmusa w Rotterdamie - tytuÅ‚ magistra w dziedzinie zarzÄ…dzania biznesem (MBA), a w 1998 r. Uniwersytet w Tilburgu - tytuÅ‚ magistra marketingu (z wyróżnieniem).
Tom Kliphuis - Prezes ING Insurance Central Europe odpowiedzialny za ubezpieczenia na życie i fundusze emerytalne w dziewięciu krajach.
2003 r. Prezes ING Chile.
2000 r. Generalny Menadżer ING Afore (meksykański fundusz emerytalny).
Od 1997 r. Menadżer Regionalny ING-FSI Europe & South America. ZajmowaÅ‚ siÄ™ również marketingiem na rzecz ING Insurance Argentina oraz byÅ‚ odpowiedzialny za ING VIDA Chile.
Od 1995 r. Dyrektor ds. Marketingu w indywidualnych ubezpieczeniach na życie.
1990 – 1992 peÅ‚niÅ‚ funkcjÄ™ menadżera kraju w ING International Division. NastÄ™pnie towarzystwo ubezpieczeÅ„ na życie Nationale-Nederlanden w Rotterdamie.
1989 r. Nationale-Nederlanden Holandia - stażysta.
W 1988 r. oddelegowany na trzy miesiące do pracy w podmiocie zależnym Nationale-Nederlanden w Singapurze.
Ukończył w 1988 r. Uniwersytet w Groningen, Holandia - tytuł magistra ekonomiki biznesu.
Obydwaj kandydaci nie speÅ‚niajÄ… wymogów CzÅ‚onków Niezależnych, ponieważ sÄ… powiÄ…zani z grupÄ… ING.
W przypadku dokonania wyboru tych kandydatów na CzÅ‚onków Rady Nadzorczej ING Banku ÅšlÄ…skiego S.A. przez Walne Zgromadzenie, w skÅ‚ad Rady Nadzorczej nadal wchodzić bÄ™dzie 4 CzÅ‚onków Niezależnych.
| |
|
