INGBSK (ING) komunikat - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-02

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399
§ 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2007 r., godz. 12.00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad:

1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad,
4/ uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2006 r., w tym sprawozdań finansowych,
6/ podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r.,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r.,
e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.,
g) podziału zysku za 2006 r.,
h) wypłaty dywidendy za 2006 r.,
i) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
j) oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2007 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, imienne świadectwa depozytowe.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku w Katowicach ul. Sokolska 34, w dniach od 24 kwietnia do 2 maja 2007 r., z wyjątkiem soboty, niedzieli i wtorku, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, które zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 9 maja 2007 r. :

1. w § 1 skreśla się ust. 3,

2. w § 22:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Komitet Audytorski wspiera Radę w procesie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku."

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2:
"2. Komitet Audytorski wspiera Radę w monitorowaniu prawidłowości i efektywności wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku."

b) w ust. 3 wyrazy "podmiotami zależnymi" i "podmiotem dominującym" zastępuje się odpowiednio wyrazami "jednostkami zależnymi" i "jednostką dominującą",
dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3:
"3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z podmiotami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności podmiotem dominującym oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania."
w rezultacie § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z jednostkami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności jednostką dominującą oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania."

3. w § 25:
a) w ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
"1) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd strategii Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji jej realizacji, jak również zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku
i rocznych planów finansowych działalności Banku,"

dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1):
"1) określanie kierunków rozwoju Banku,"

b) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
"2) zatwierdzanie akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Banku,"
dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 2):
"2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku
i rocznych planów finansowych działalności Banku,"

c) w ust. 1 pkt 8) wyrazy: "biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie" zastępuje się wyrazami: "podmiotu uprawnionego do badania",
dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 8:
"8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady,"
w rezultacie § 25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
"8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady,"

4. w § 29 ust.3 pkt 2) wyrazy "bankowością detaliczną" zastępuje się wyrazami "ryzykiem kredytowym",
dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt 2):
"2) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie bankowością detaliczną."
w rezultacie § 29 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
"3) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie ryzykiem kredytowym."

5. tytuł Rozdziału VIII. otrzymuje brzmienie: "Organizacja i system zarządzania Banku.",
dotychczasowe brzmienie tytułu rozdziału VIII.: "Organizacja Banku."

6. § 35 otrzymuje brzmienie:
"1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, na który składają się zasady i mechanizmy odnoszące się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania określone są w szczególności w Statucie, Regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym oraz regulaminach odpowiednich Komitetów funkcjonujących w Banku.
2. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonują w szczególności:
1) system zarządzania ryzykiem,
2) system kontroli wewnętrznej.
3. System zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie.
4. Nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności."

dotychczasowe brzmienie § 35:
"1. W Banku działa System Kontroli Wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniający się do zapewnienia:
a) skuteczności i wydajności działania Banku,
b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
c) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. System Kontroli Wewnętrznej w Banku jest realizowany według następujących zasad:
1) kontrola instytucjonalna wykonywana przez wydzieloną i wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego,
2) kontrola funkcjonalna sprawowana przez każdego pracownika w zakresie wykonywanych przez niego czynności oraz przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące.
3. System Kontroli Wewnętrznej jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady działania Systemu Kontroli Wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."

7. dodaje się § 35a w brzmieniu:
"§ 35a.
"1. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności.
2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:
1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,
2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,
4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka,
5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka."

8. dodaje się § 35b w brzmieniu:
"§ 35b.
"1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
1) skuteczności i efektywności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
1) mechanizmy kontroli ryzyka,
2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością.
3. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."

9. w § 36:
a) w ust.1 wyrazy "-pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe" skreśla się, zaś przecinek na końcu pkt 2) zastępuje się kropką,
dotychczasowa treść § 36 ust.1:
"1. Funduszami własnymi Banku są:
1) fundusze podstawowe,
2) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych,
- pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe"

b) w ust.2 kropkę na końcu pkt 6) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
"7) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego,".

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że Spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2006.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty: