| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ING Bank Śląski SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Propozycje zmian w Statucie Banku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości propozycje zmian w Statucie Banku, które zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na 9 czerwca 2005 r.
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
"Założycielem Banku jest Skarb Państwa.".
Dotychczasowe brzmienie § 2:
"§ 2
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna zwany dalej “Bankiem" jest osobą prawną działającą na podstawie przepisów ustaw – prawo bankowe, kodeks spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu."
2. § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6
Bank jest bankiem uprawnionym, w rozumieniu przepisów dewizowych, do prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.".
Dotychczasowe brzmienie § 6:
"§ 6
1. Bank jest bankiem upoważnionym do wykonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nimi rozliczeń.
2. Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania nimi obrotu w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
3. Bank ma prawo do otwierania i posiadania rachunków bankowych za granicą oraz do lokowania środków dewizowych na tych rachunkach.".
3. W § 8:
a) w ust. 2 pkt 8) skreśla się wyrazy:
"oraz pożyczek i kredytów konsumenckich",
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 pkt 8):
"8) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich,"
W rezultacie § 8 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
"8) udzielanie pożyczek pieniężnych,"
b) w ust. 3 skreśla się pkt 8),
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 8):
"8) świadczenie usług transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,"
c) skreśla się ust. 5.
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 5:
"5. Czynności wyszczególnione w ust. 1 - 4 odpowiadają niżej określonym przedmiotom działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) pozostała działalność bankowa – kod PKD - 65 12 A,
2) działalność maklerska i zarządzanie funduszami – kod PKD - 67 12 Z,
3) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
– kod PKD - 67 13 Z,
4) działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi – kod PKD - 67 20 Z,
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – kod PKD - 70 12 Z,
6) przetwarzanie danych – kod PKD - 72 30 Z,
7) działalność rachunkowo – księgowa – kod PKD - 74 12 Z,
8) działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska – kod PKD - 74 60 Z."
4. Skreśla się § 11.
Dotychczasowe brzmienie § 11:
"§ 11
1. Zarząd Banku, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, upoważniony jest do dokonania w okresie do dnia 28 czerwca 2004 r. podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 69 450 000,00 (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest maksymalnie do kwoty 199 550 000,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Akcje wyemitowane w trybie określonym w niniejszym paragrafie mogą być wydane stosownie do decyzji Zarządu zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także kompetencję Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w trybie określonym w niniejszym paragrafie."
5. § 15 otrzymuje brzmienie:
"1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
2. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którzy chcą zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Walne Zgromadzenie, powinni go złożyć na piśmie Zarządowi Banku, który przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej, a po uzyskaniu opinii Rady umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawach dotyczących członków Rady.".
Dotychczasowe brzmienie § 15:
"§ 15
Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić wniosek w sprawach Banku na Walnym Zgromadzeniu, powinni go złożyć na piśmie Zarządowi Banku, który przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej."
6. W § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością ¾ głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie.".
7. W § 19 w pkt 1) skreśla się wyrazy:
" , w tym obligacji".
Dotychczasowe brzmienie § 19 pkt 1):
"1) emisji obligacji, w tym obligacji z prawem ich zamiany na akcje Banku (obligacje zamienne),"
W rezultacie § 19 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
"1) emisji obligacji z prawem ich zamiany na akcje Banku (obligacje zamienne),"
8. W § 20:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy:
"z zastrzeżeniem postanowień ust. 4",
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1:
"Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym."
W rezultacie § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym."
b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:
"2b. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:
1) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat pracownikami Banku lub podmiotów powiązanych, pełniącymi funkcje kierownicze ,
2) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat zatrudnieni w Banku lub w podmiotach powiązanych na stanowisku członka Zarządu,
3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych z Banku lub podmiotu powiązanego,
4) nie są jednostką dominującą Banku lub przedstawicielami, członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze w jednostce dominującej,
5) nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata biegłymi rewidentami albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku lub podmiotów powiązanych,
6) nie mają i nie mieli przez ostatni rok istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym, jako partner, podmiot powiązany, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze,
7) nie byli członkami Rady Nadzorczej Banku przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
8) nie są członkami Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem Rady Nadzorczej,
9) nie są bliskimi członkami rodziny członków Zarządu Banku lub innych osób, o których mowa w pkt 1) - 8); za bliskich członków rodziny uważa się małżonka, wstępnych i zstępnych pierwszego stopnia, rodzeństwo, zięcia, synową oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu.",
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2b:
"2b. Za Członka Niezależnego nie może być w szczególności uznana osoba, która:
1) jest akcjonariuszem Banku posiadającym 5% lub więcej akcji Banku albo członkiem władz lub pracownikiem takiego akcjonariusza Banku będącego osoba prawną,
2) była członkiem Zarządu Banku lub pracownikiem bezpośrednio podlegającym członkowi Zarządu w okresie ostatnich 3 lat,
3) pośrednio lub bezpośrednio, otrzymuje od Banku inne wynagrodzenie niż wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji,
4) jest osobą bliską w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1)- 3). Za osobę bliską uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu oraz zięcia i synową."
c) skreśla się ust. 4.
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4:
"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji całej Rady, prawo powołania członków Rady Nadzorczej, w ilości nie większej niż liczba nieobsadzonych mandatów określona przy uwzględnieniu liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Walne Zgromadzenie, posiada ING Bank N.V."
9. Po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:
"§ 22a.
1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytorski oraz Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń.
2. Komitet Audytorski wspiera Radę w monitorowaniu prawidłowości i efektywności wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku.
3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z podmiotami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności podmiotem dominującym oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania.
4. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety.".
10. W § 24:
a) dotychczasowy ust. 4 oznacza się numerem 5,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 6), 8) i 10) nie mogą być podejmowane bez zgody większości obecnych na posiedzeniu Członków Niezależnych.".
11. W § 25:
a) ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przewidzianych w innych postanowieniach Statutu należy:".
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1:
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, należy:"
W rezultacie § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przewidzianych w innych postanowieniach Statutu należy:"
b) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo 2.000.000 PLN lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 20% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,"
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 4):
"4) ustalanie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa bankowego, globalnego limitu rocznego oraz limitów indywidualnych kwoty zaangażowania kapitałowego Banku w akcje i prawa z akcji, udziały innych osób prawnych lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jednakże z wyłączeniem zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,"
c) w ust. 1 pkt 7) po wyrazie: "Zarządu" dodaje się wyrazy:
", Regulaminu Organizacyjnego oraz Systemu Kontroli Wewnętrznej".
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 7):
"7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Banku,"
W rezultacie § 25 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
"7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Banku, Regulaminu Organizacyjnego oraz Systemu Kontroli Wewnętrznej,"
d) w ust. 1 pkt 8) po dotychczasowej treści dodaje się wyrazy:
"na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady,"
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 8):
"8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku,"
W rezultacie § 25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
"8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady,"
e) w ust. 1 pkt 10) po dotychczasowej treści dodaje się wyrazy:
"oraz wszelkich znaczących umów z jednostką dominującą Banku,",
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 10):
"10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi."
W rezultacie § 25 ust. 1 pkt 10) otrzymuje brzmienie:
"10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi oraz wszelkich znaczących umów z jednostką dominującą Banku."
f) w ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu:
"11) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku,",
g) w ust. 1 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
"12) zawieszanie, z ważnych powodów, członka Zarządu Banku w czynnościach oraz delegowanie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji.",
h) skreśla się ust. 1a,
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1a:
"1a. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 6), 8) i 10) nie mogą być podejmowane bez zgody przynajmniej jednego Członka Niezależnego."
i) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2:
"2. Uchwał Rady wymagają także czynności Banku dotyczące innych praw majątkowych, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część funduszy własnych Banku.
Rada Nadzorcza może jednak upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji w powyższych sprawach bez konieczności uzyskania zgody Rady, w zakresie przez nią określonym."
W rezultacie § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Uchwał Rady wymagają także czynności Banku dotyczące innych praw majątkowych, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część funduszy własnych Banku."
j) w ust. 3 po wyrazie: "nieruchomości" dodaje się wyrazy: "albo prawa wieczystego użytkowania",
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3:
"3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości; w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia."
W rezultacie § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także nabycia i zbycia nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości; w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia."
k) skreśla się ust. 4.
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 4:
"4. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu Banku."
12. W § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu z Wiceprezesów pełnienie funkcji I Wiceprezesa.",
Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1:
"1. Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków: Prezesa i Wiceprezesów,
w tym I Wiceprezesa."
13. W § 28
a) skreśla się ust. 1,
Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1:
"1. Zarząd działa kolegialnie z zastrzeżeniem spraw, które stosownie do postanowień Regulaminu Zarządu lub Regulaminu Organizacyjnego mogą być powierzone poszczególnym członkom Zarządu."
b) w ust. 4 w miejsce wyrazów: "oraz szczegółowy zakres i", wpisuje się wyrazy: "zakres spraw wymagających uchwały Zarządu oraz".
Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 4:
"4. Organizację prac Zarządu oraz szczegółowy zakres i tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
W rezultacie § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Organizację prac Zarządu zakres spraw wymagających uchwały Zarządu oraz tryb jego funkcjonowania określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
14. W § 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:
"2. Zarząd działa kolegialnie, z zastrzeżeniem spraw, które stosownie do postanowień Regulaminu Zarządu lub Regulaminu Organizacyjnego mogą być powierzone poszczególnym członkom Zarządu.
3. W ramach powierzonych czynności, o którym mowa w ust. 2:
1) Prezes Zarządu odpowiada w szczególności za kontrolę wewnętrzną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi,
2) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie bankowością detaliczną.
4. Ponadto Prezes Zarządu Banku:
1) kieruje działalnością Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom,
2) reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.".
15. § 30 otrzymuje brzmienie:
"Decyzje są podejmowane w Banku w następującym trybie:
1) rozstrzygnięcia w sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenie zapadają w formie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) rozstrzygnięcia w sprawach zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał Rady Nadzorczej,
3) rozstrzygnięcia w sprawach, w których zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Zarządu wymagane jest kolegialne działanie Zarządu zapadają w formie uchwał Zarządu,
4) rozstrzygnięcia w sprawach, w których nie jest wymagane kolegialne działanie Zarządu, a które zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu zapadają w formie decyzji członka Zarządu, jednakże Zarząd może w drodze uchwały określić sprawy, które wymagają podjęcia decyzji przez co najmniej dwóch członków Zarządu,
5) rozstrzygnięcia w sprawach, które zostały przekazane przez Zarząd do kompetencji właściwego Komitetu, powołanego przez Zarząd, zapadają w formie uchwał tego Komitetu,
6) rozstrzygnięcia w sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu, członka Zarządu lub właściwego Komitetu zapadają w formie decyzji Dyrektora odpowiedniego szczebla, w zakresie powierzonych mu kompetencji.".
Dotychczasowe brzmienie § 30:
"§ 30
Prezes Zarządu Banku:
1) kieruje działalnością Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom,
2) reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej,
3) wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje służbowe i inne przepisy regulujące działalność Banku."
16. Po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:
"1. Regulaminy, instrukcje służbowe i inne wewnętrzne regulacje określające w szczególności politykę, zasady działalności lub organizacji Banku, w zakresie należącym do kompetencji Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, wydawane są w formie Zarządzeń Prezesa Zarządu, odpowiednio na podstawie uchwał Zarządu Banku lub decyzji uprawnionego członka Zarządu.
2. Wewnętrzne regulacje dotyczące spraw, które nie zostały zastrzeżone dla Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu mogą być nadto wydawane na podstawie uchwał odpowiedniego Komitetu lub decyzji Dyrektora odpowiedniego szczebla w zakresie przyznanych uprawnień.".
17. W § 32:
a) przed wyrazem: "organizację" dodaje się wyraz: "Szczegółową" i zdanie to oznacza się jako ust. 2.
b) dodaje się ust. 1 w brzmieniu:
1. Bank posiada następującą strukturę organizacyjną:
1) Centrala, w ramach której funkcjonują:
a) jednostki organizacyjne, w tym Departamenty, Centra, Biura, Wydziały,
b) inne formy organizacyjne, w tym Piony, Komitety, Projekty.
2. Oddziały, zgrupowane w Regionach i Obszarach, funkcjonalnie podzielone na Sieć Korporacyjną oraz Sieć Detaliczną.".
Dotychczasowe brzmienie § 32:
"§ 32
Organizację wewnętrzną Banku określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
W rezultacie § 32 otrzymuje brzmienie:
1. Bank posiada następującą strukturę organizacyjną:
1) Centrala, w ramach której funkcjonują:
a) jednostki organizacyjne, w tym Departamenty, Centra, Biura, Wydziały,
b) inne formy organizacyjne, w tym Piony, Komitety, Projekty.
2) Oddziały, zgrupowane w Regionach i Obszarach, funkcjonalnie podzielone na Sieć Korporacyjną oraz Sieć Detaliczną..
2. Szczegółową organizację wewnętrzną Banku określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
18. § 34 otrzymuje brzmienie:
1. W Banku działa System Kontroli Wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniający się do zapewnienia:
a) skuteczności i wydajności działania Banku,
b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
c) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. System Kontroli Wewnętrznej w Banku jest realizowany według następujących zasad:
1) kontrola instytucjonalna wykonywana przez wydzieloną i wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego,
2) kontrola funkcjonalna sprawowana przez każdego pracownika w zakresie wykonywanych przez niego czynności oraz przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące.
3. System Kontroli Wewnętrznej jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady działania Systemu Kontroli Wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.".
Dotychczasowe brzmienie § 34:
"§ 34
1. W Banku działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność i prawidłowość działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowość i rzetelność składanych sprawozdań finansowych.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej określa Zarząd Banku."
19. W § 35 w ust. 2:
a) w pkt 1) przed dotychczasową treścią dodaje się wyrazy: "wpłacony i zarejestrowany",
Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 pkt 1):
"1) kapitał zakładowy,"
W rezultacie § 35 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
"1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,"
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej",
Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 pkt 4):
"4) fundusz ryzyka ogólnego,"
c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"6) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z Prawa bankowego.".
20. W § 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.",
Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 1:
"1. Fundusz ryzyka ogólnego tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe."
b) w ust. 3 w miejsce wyrazów: "ryzyka ogólnego" wpisuje się wyrazy: ",o którym mowa w ust.1".
Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 3:
"3. Decyzje o użyciu funduszu ryzyka ogólnego podejmuje Zarząd Banku."
W rezultacie § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Decyzje o użyciu funduszu, o którym mowa w ust.1 podejmuje Zarząd Banku."
21. W § 39 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i wydatków.".
Dotychczasowe brzmienie § 39:
"§ 39
Kapitał rezerwowy tworzony jest niezależnie od kapitału zapasowego Banku
z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie."
W rezultacie § 39 otrzymuje brzmienie:
"§ 39
Kapitał rezerwowy tworzony jest niezależnie od kapitału zapasowego Banku
z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i wydatków."
22. § 40 otrzymuje brzmienie:
"§ 40
Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.".
Dotychczasowe brzmienie § 40:
"§ 40
Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i wydatków Banku. W szczególności może być przeznaczony na:
1) pokrycie strat powstałych wskutek realizacji nowatorskich przedsięwzięć zakończonych negatywnym wynikiem,
2) pokrycie innych strat spowodowanych czynnikami obiektywnymi niezależnymi od Banku."
23. W § 42 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
"3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,",
Dotychczasowe brzmienie § 42 pkt 3):
"3) fundusz ryzyka ogólnego,"
24. § 43 otrzymuje brzmienie:
"1. Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio krajowe standardy rachunkowości.
3. Politykę rachunkowości Banku określa Zarząd Banku.".
Dotychczasowe brzmienie § 43:
"§43
Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rachunkowość prowadzona jest według planu kont.
Organizację i sposób prowadzenia księgowości ustala Zarząd Banku."
| |
|
