| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ING Bank Śląski SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399 § 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2005 r. godz. 12.00, w Sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad:
1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad,
4/ uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2004 r., w tym sprawozdań finansowych,
6/ podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.,
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.,
e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.,
g) podziału zysku za 2004 r.,
h) wypłaty dywidendy za 2004 r.,
i) przeniesienia na kapitał rezerwowy zysku z lat ubiegłych,
j) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.
k) oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych"
l) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2005 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, imienne świadectwa depozytowe.
Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku w Katowicach
ul. Sokolska 34, w dniach 25,27,30,31 maja oraz 1 czerwca 2005 r., w godzinach od 10.00 do 15.00.
| |
|
