Instal Kraków SA (INK) komunikat - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 31.05.2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-31

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 31.05.2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.05.2008 roku.

I.
Uchwała nr 1/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Jacka Motykę

II.
Uchwała nr 2/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wyborczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2007,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2007,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007,
f) podziału zysku,
g) udzielenia absolutorium:
1) członkom Zarządu,
2) członkom Rady Nadzorczej,
h) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej
i) wybór Rady Nadzorczej
j) zmian w Statucie Spółki
9. Zamknięcie obrad.

III.
Uchwała nr 3/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie: Pan Kowalczyk Adam, Pani Kwiecińska Grażyna, Pan Szwarnóg Jerzy.

IV.
Uchwała nr 4/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

V.
Uchwała nr 5/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2007 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.573.689,14 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto 18.028.174,13 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.096.234,98 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 4.476.259,77 zł.
6. Informacja dodatkowa.

VI.
Uchwała nr 6/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2007 rok.

VII.
Uchwała nr 7/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za 2007 rok na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.475.164,61 zł.
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto 18.980.705,69 zł.
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2007 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.238.481,27 zł.
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.368.675,93 zł.
6.Informacja dodatkowa.

VIII.
Uchwała nr 8/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok.

IX.
Uchwała nr 9/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku w następujący sposób:

Zysk do podziału 18.028.174,13 zł.
Na wypłatę dywidendy: 2.185.650,00 zł.
Na kapitał zapasowy Spółki 15.717.524,13 zł.
Premia dla Rady Nadzorczej - wypłacana w częściach równych wszystkim Członkom Rady: 125.000,00 zł.
Wysokość dywidendy ustalona została na 30 gr/akcję.
Dzień prawa do dywidendy ustalony zostaje na 01.07.2008 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalony zostaje na 06.11.2008 roku.

X.
Uchwała nr 10/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Juszczykowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XI.
Uchwała nr 11/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Czekajowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XII.
Uchwała nr 12/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Kobylakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XIII.
Uchwała nr 13/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XIV.
Uchwała nr 14/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Szybińskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XV.
Uchwała nr 15/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XVI.
Uchwała nr 16/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XVII.
Uchwała nr 17/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Motyka Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XVIII.
Uchwała nr 18/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Wężykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XIX.
Uchwała nr 19/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Wojdonowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok.

XX.
Uchwała nr 20/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji na 6 osób.

XXI.
Uchwała nr 21/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Radę Nadzorczą VI w składzie:
- Kowalski Andrzej
- Krakowski Władysław
- Mańko Dariusz
- Motyka Jacek
- Pilch Grzegorz
- Wężyk Piotr

XXII.
Uchwała nr 22/05/2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki i uchwala, co następuje:

1) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Budownictwo (sekcja F):
a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41
b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
c) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych - PKD 42.1
d) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2
e) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42.9
f) roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43
g) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1
h) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2
i) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3
j) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9
2. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1
3. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10Z
4. Badania i analizy techniczne – PKD 71.2
5. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68
6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10Z
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20Z
8. Działalność związana z obsługą nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3
9. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 22.2
10. Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD 23.3
11. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6
12. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25
13. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1
14. Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.2
15. Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą – PKD 25.3
16. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – PKD 25.50Z
17. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.6
18. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9
19. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych – PKD 28.25Z
20. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33
21. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20Z
22. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45
23. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46
24. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6
25. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7
26. Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49
27. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.4
28. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52
29. Zakwaterowanie – PKD 55
30. Działalność związana z wyżywieniem – PKD 56
31. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3
33. Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78
34. Działalność związana z administracyjną obsługa biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1.

2) § 10 Statutu otrzymuje brzmienie:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.285.500 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
- 1.095.800 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) akcji imiennych założycielskich serii A,
- 1.287.500 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 1.201.100 (jeden milion dwieście jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda.

3) Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Instal Kraków SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 31.05.2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Instal Kraków SAUchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 31.05.2008 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Instal Kraków SA
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 31.05.2008 roku