| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej INSTAL Kraków S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki INSTAL Kraków S.A. postępując zgodnie z zasadą numer 18 Dobrych Praktyk przesyła w formie raportu bieżącego Sprawozdanie Rady Nadzorczej INSTAL Kraków S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Instal - Kraków S.A. z oceny “Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2004", "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok", Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal – Kraków"
Rada Nadzorcza Instal – Kraków S.A. dokonała oceny "Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2004" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok".
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r. obejmuje:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 81.379.758,76 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.099.078,39 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 104.105,97 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. o kwotę 254.136,25 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie “Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2004".
Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności jednostki za rok 2004, oceniając je jako wyczerpujące i w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004" oraz udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję, aby wypracowany w 2004 roku zysk netto w kwocie 1.099.078,39 zł. podzielić w następujący sposób:
- kwotę 728.550,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- kwotę 370.528,39 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Ustalenie prawa do dywidendy na dzień 13.06.2005r. wypłata dywidendy dnia 05.07.2005r.
Pokrycie strat powstałych w wyniku utworzenia rezerw na świadczenia emerytalne pracowników Spółki za okres przed 2002 rokiem w wysokości 244.586,50 zł. z kapitału zapasowego Spółki.
Rada Nadzorcza Instal – Kraków S.A. dokonała oceny "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2004" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2004 rok.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2004 r. obejmuje:
6. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.430.819,33 zł.
7. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.361.402,91 zł.
8. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 158.218,12 zł.
9. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. o kwotę 81.137,08 zł.
10. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2004" oraz "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków za 2004 rok.
Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, ze sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie “Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków za rok 2004".
| |
|
