| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2013 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| INTEGER.PL S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekt uchwały ZWZ zwołanego na dzień 17 czerwca 2013r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki Integer.pl S.A. z siedzibÄ… w Krakowie (Emitent, SpóÅ‚ka), niniejszym informuje, iż dnia 10 czerwca 2013r. otrzymaÅ‚ od uprawnionego akcjonariusza – spóÅ‚ki L.S.S. Holdings Limited, wniosek w którym akcjonariusz, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zwróciÅ‚ siÄ™ z wnioskiem o zmianÄ™ treÅ›ci opublikowanego w raporcie bieżącym nr 37/2013 projektu uchwaÅ‚y nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 17 czerwca 2013r. (uchwaÅ‚a objÄ™ta pkt. 17 porzÄ…dku obrad ZWZ opublikowanego raportem bieżącym nr 36/2013) Akcjonariusz zawnioskowaÅ‚ o zmianÄ™ treÅ›ci przewidzianej porzÄ…dkiem obrad ZWZ uchwaÅ‚y poprzez przyjÄ™cie:
1) w zamierzonej uchwale w przedmiocie zmiany statutu SpóÅ‚ki w zakresie rozszerzenia przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki (PKD), dodatkowo pozycji: Pranie i czyszczenie wyrobów wÅ‚ókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z), 2) w zamierzonej uchwale w przedmiocie zmiany statutu SpóÅ‚ki w zakresie udzielenia ZarzÄ…dowi upoważnienia do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego na kolejny trzyletni okres wysokoÅ›ci wartoÅ›ci o jakÄ… ZarzÄ…d SpóÅ‚ki byÅ‚by upoważniony do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w liczbie nieprzekraczajÄ…cej równowartoÅ›ci 15% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. W zwiÄ…zku z powyższym Emitent w zaÅ‚Ä…czeniu przedstawia przekazany przez akcjonariusza projekt przewidzianej porzÄ…dkiem obrad, zwoÅ‚anego na 17 czerwca 2013r. ZWZ uchwaÅ‚y 17/06/2013 w treÅ›ci uwzglÄ™dniajÄ…cej ww. wniosek akcjonariusza.UchwaÅ‚a nr 17/06/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A., niniejszym dokonuje zmiany statutu SpóÅ‚ki w taki sposób, iż:
1.1 W § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki dodaje siÄ™ kolejno punkty 34 - 41 o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu: 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), 35) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (PKD 45.19.Z), 36) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (PKD 45.31.Z), 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (PKD 45.32.Z), 38) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z), 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 40) Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (PKD 77.12.Z, 41) Pranie i czyszczenie wyrobów wÅ‚ókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z).
1.2 § 8b ust. 1 -2 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu: 1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ do 890.660 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: osiemset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t) poprzez emisjÄ™ do 890.660 (sÅ‚ownie: osiemset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda i o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 890.660 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: osiemset dziewięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t), co stanowi podwyższenie w ramach kapitaÅ‚u docelowego okreÅ›lone w szczególnoÅ›ci w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. 2. W granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 2013 roku, do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. ZarzÄ…d może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych w § 8b ust. 1 Statutu. otrzymuje brzmienie:
1. ZarzÄ…d jest uprawniony do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ do 935.812,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dziewięćset trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy osiemset dwanaÅ›cie zÅ‚otych) poprzez emisjÄ™ do 935.812 (sÅ‚ownie: dziewięćset trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy osiemset dwanaÅ›cie) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda i o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 935.812,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dziewięćset trzydzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy osiemset dwanaÅ›cie zÅ‚otych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitaÅ‚u docelowego okreÅ›lone w szczególnoÅ›ci w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. 2. W granicach kapitaÅ‚u docelowego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2016 roku, do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. ZarzÄ…d może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych w § 8b ust. 1 Statutu.
1.3 Zgodnie z art. 445 § 1 in fine kodeksu spóÅ‚ek handlowych udzielone na kolejny trzyletni okres upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego uznaje siÄ™ za zasadne i korzystne dla SpóÅ‚ki. Dla dalszego dynamicznego rozwoju grupy kapitaÅ‚owej Integer.pl S.A. SpóÅ‚ka musi dysponować elastycznymi narzÄ™dziami zarówno pozyskiwania Å›rodków finansowych jak i mieć możliwość przejmowania podmiotów zapewniajÄ…cych wzrost wartoÅ›ci SpóÅ‚ki dla akcjonariuszy. JednoczeÅ›nie bez zmian pozostaje pozostaÅ‚y zakres upoważnienia dla ZarzÄ…du w zakresie realizacji swych uprawnieÅ„ w ramach kapitaÅ‚u docelowego, okreÅ›lony w § 8b ust. 3-5 statutu SpóÅ‚ki.Podstawa prawna: §. 38 ust. 1 pkt 5 RMF
| |
|