pieniadz.pl

Integer.pl SA
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Integer.pl SA oraz projekty uchwał na NWZA.

24-01-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-01-24
Skrócona nazwa emitenta
INTEGER.PL S.A.
Temat
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spóÅ‚ki Integer.pl SA oraz projekty uchwaÅ‚ na NWZA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Integer.pl SA z siedzibÄ… w Krakowie w nawiÄ…zaniu do raportów bieżących RB 6/2014 oraz RB 7/2014 informuje niniejszym o przesuniÄ™ciu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki z dnia 10 lutego 2014r. w siedzibie spóÅ‚ki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130 na godz. 12.00 na dzieÅ„ 20 lutego 2014r. w siedzibie spóÅ‚ki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130. PrzyczynÄ… przesuniÄ™cia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki jest przychylenie siÄ™ ZarzÄ…du do postulatu gÅ‚ównego akcjonariusza SpóÅ‚ki dotyczÄ…cego zmiany terminu tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do porzÄ…dku obrad dodano na wniosek akcjonariusza punkt obejmujÄ…cy podjÄ™cie uchwaÅ‚y o wyrażeniu zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zbycie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki tj. INTEGER.PL SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ Paczkomaty w Zabierzowie i wniesienie go aportem do spóÅ‚ki easyPack Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Krakowie jak również punkt obejmujÄ…cy podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmianie uchwaÅ‚y nr 05/10/12 NWZ Integer.pl S.A. z dnia 17 października 2012r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Planowany porzÄ…dek obrad
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl S.A. przyjętego uchwałą NWZ Integer.pl S.A. 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011r.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki Integer.pl S.A. dziaÅ‚ajÄ…cej w formie OddziaÅ‚u SpóÅ‚ki, tj. INTEGER.PL SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ Paczkomaty w Zabierzowie.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany uchwaÅ‚y nr 05/10/12 NWZ Integer.pl S.A. z dnia 17 października 2012r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany statutu SpóÅ‚ki.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie przyjÄ™cia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki.
12. Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowana zmiana statutu SpóÅ‚ki:

1) § 8a ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż 1.040.662 (jeden milion czterdzieÅ›ci tysiÄ™cy sześćset sześćdziesiÄ…t dwa) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż:
a) 150.000 (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda,
b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda.
otrzymuje brzmienie:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż 993.662 (dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce sześćset sześćdziesiÄ…t dwa) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż:
a) 103.000 (sto trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda,
b) 890.662 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2) § 17 ust. 8 statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu:
Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.
otrzymuje następujące brzmienie:
PodjÄ™cie uchwaÅ‚y pisemnej w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego
porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.
3) § 19 ust. 4 statutu SpóÅ‚ki w dotychczasowym brzmieniu:
Każdy czÅ‚onek ZarzÄ…du ma prawo reprezentować SpóÅ‚kÄ™ samodzielnie.
otrzymuje następujące brzmienie:
Prezes ZarzÄ…du oraz Wiceprezes ZarzÄ…du upoważnieni siÄ… do reprezentowania SpóÅ‚ki każdy
samodzielnie. Pozostali czÅ‚onkowie ZarzÄ…du upoważnieni sÄ… do reprezentowania SpóÅ‚ki, dziaÅ‚ajÄ…c
łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
§ 1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
ZarzÄ…d Emitenta informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu majÄ…, stosownie do art. 406¹ KSH, wyÅ‚Ä…cznie osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 4 luty 2014 r. (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji") pod warunkiem, że przedstawiÄ… podmiotowi prowadzÄ…cemu ich rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogÅ‚oszenia o zmianie terminu zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 24 stycznia 2014 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 5 lutego 2014 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporzÄ…dzona na podstawie wykazu udostÄ™pnionego przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. i wyÅ‚ożona w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Krakowie, ul. Malborska 130, w godzinach od 8:00 do 15:30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18, 19 lutego 2014 r. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przysÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Akcjonariusz może zgÅ‚osić powyższe żądanie za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres wz@integer.pl

§ 2. Uprawnienia akcjonariuszy dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Emitenta mogÄ… żądać zwoÅ‚ania NWZ SpóÅ‚ki, jak również umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje odmiennych postanowieÅ„ w tym zakresie. Żądanie zwoÅ‚ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy zÅ‚ożyć zarzÄ…dowi na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarzÄ…dowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwoÅ‚ane, sÄ…d rejestrowy może upoważnić do zwoÅ‚ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wystÄ™pujÄ…cych z tym żądaniem. SÄ…d wyznacza przewodniczÄ…cego tego zgromadzenia.. Zgromadzenie, to podejmuje uchwaÅ‚Ä™ rozstrzygajÄ…cÄ…, czy koszty zwoÅ‚ania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spóÅ‚ka. Akcjonariusze, na żądanie których zostaÅ‚o zwoÅ‚ane zgromadzenie, mogÄ… zwrócić siÄ™ do sÄ…du rejestrowego o zwolnienie z obowiÄ…zku pokrycia kosztów naÅ‚ożonych uchwaÅ‚Ä… zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwoÅ‚aniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, należy powoÅ‚ać siÄ™ na postanowienie sÄ…du rejestrowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone zarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektronicznej. ZarzÄ…d jest obowiÄ…zany niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogÅ‚osić zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nastÄ™puje w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spóÅ‚ki publicznej reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać spóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgÅ‚aszać projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad. Statut Emitenta nie zawiera dodatkowych postanowieÅ„ w tym zakresie. CzÅ‚onkowie zarzÄ…du i rady nadzorczej majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Każda Akcja SpóÅ‚ki jej posiadaczowi prawo do oddania jednego gÅ‚osu na walnym zgromadzeniu – osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania peÅ‚nomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Emitenta posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki Emitenta i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. CzÅ‚onek zarzÄ…du i pracownik spóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spóÅ‚ki publicznej lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od tej spóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone. PeÅ‚nomocnik bÄ™dÄ…cy czÅ‚onkiem zarzÄ…du, czÅ‚onkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem spóÅ‚ki publicznej lub czÅ‚onkiem organów lub pracownikiem spóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od tej spóÅ‚ki, gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może gÅ‚osować jako peÅ‚nomocnik przy powziÄ™ciu uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych jego osoby przy zastosowaniu zasad, o których mowa powyżej. Zastawnik lub użytkownik mogÄ… wykonywać prawo gÅ‚osu tylko z akcji imiennych lub Å›wiadectwa tymczasowego obciążonej zastawem lub użytkowaniem, ale pod warunkiem, że czynność prawna ustanawiajÄ…ca te ograniczone prawa rzeczowe to przewiduje, a w ksiÄ™dze akcyjnej zaznaczono jego ustanowienie i prawo do oddania gÅ‚osu. Jednakże W okresie, gdy akcje spóÅ‚ki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, sÄ… zapisane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo gÅ‚osu z tych akcji przysÅ‚uguje akcjonariuszowi (art. 340 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnych odstÄ™pstw od tych zasad. Zgodnie z art. 407 § 2 KSH każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. Żądanie takie należy zÅ‚ożyć do ZarzÄ…du SpóÅ‚ki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastÄ…pić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH każdy akcjonariusz ma prawo do przeglÄ…dania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporzÄ…dzenia. Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Lista obecnoÅ›ci zawierajÄ…ca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem iloÅ›ci akcji, które każdy z nich przedstawia i sÅ‚użących im gÅ‚osów, podpisana przez przewodniczÄ…cego Zgromadzenia, powinna być sporzÄ…dzona niezwÅ‚ocznie po wyborze przewodniczÄ…cego i wyÅ‚ożona podczas Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy posiadajÄ…cych jednÄ… dziesiÄ…tÄ… część kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecnoÅ›ci powinna być sprawdzona przez wybranÄ… w tym celu komisjÄ™, zÅ‚ożonÄ… przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy majÄ… prawo wyboru jednego czÅ‚onka komisji. § 3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa gÅ‚osu Każda Akcja SpóÅ‚ki Emitenta daje jej posiadaczowi prawo do oddania jednego gÅ‚osu na walnym zgromadzeniu – osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania peÅ‚nomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Emitenta posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiÄ…zany zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ wyÅ‚Ä…cznie w nastÄ™pujÄ…cy sposób: poprzez przesÅ‚anie informacji o peÅ‚nomocnictwie na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl przy czym SpóÅ‚ka wyÅ›le do mocodawcy i peÅ‚nomocnika e-mailem proÅ›bÄ™ o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo bÄ™dzie uznawane przez SpóÅ‚kÄ™ za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeÅ„ na adres poczty elektronicznej: wz@integer.pl Powyższe wymogi stosuje siÄ™ odpowiednio w
przypadku odwoÅ‚ania peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesÅ‚ane do SpóÅ‚ki w formacie PDF. Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać dokÅ‚adne oznaczenia peÅ‚nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, dla osób fizycznych numeru PESEL, nazwy, siedziby, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i peÅ‚nomocnika). Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu, datÄ™ i nazwÄ™ Walnego Zgromadzenia oraz precyzować czy peÅ‚nomocnictwo obowiÄ…zuje tylko na dzieÅ„ otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamkniÄ™cia. SpóÅ‚ka może podjąć odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególnoÅ›ci na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. SpóÅ‚ka zastrzega, że brak ustosunkowania siÄ™ i wspóÅ‚pracy akcjonariusza lub peÅ‚nomocnika podczas weryfikacji traktowany bÄ™dzie jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowiÅ‚ bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielajÄ…cego peÅ‚nomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako zaÅ‚Ä…cznik): - w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… - kopiÄ™ dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza; albo - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopiÄ™ odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do prawdziwoÅ›ci kopii wyżej wymienionych dokumentów, ZarzÄ…d zastrzega sobie prawo do żądania od peÅ‚nomocnika okazania przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci: - w przypadku akcjonariusza bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginaÅ‚em kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci akcjonariusza; albo - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginaÅ‚u lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginaÅ‚em odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji peÅ‚nomocnika, ZarzÄ…d zastrzega sobie prawo do żądania od peÅ‚nomocnika okazania przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci: - w przypadku peÅ‚nomocnika bÄ™dÄ…cego osobÄ… fizycznÄ… - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzÄ™dowego dokumentu tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika; albo - w przypadku peÅ‚nomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginaÅ‚u lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginaÅ‚em odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peÅ‚nomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciÄ…g peÅ‚nomocnictw). Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci - uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, - wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, - wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, SpóÅ‚ka na żądanie akcjonariusza wyÅ›le nieodpÅ‚atnie pocztÄ… każdemu akcjonariuszowi formularze, zawierajÄ…ce proponowanÄ… treść uchwaÅ‚y walnego zgromadzenia i umożliwiajÄ…ce: 1) identyfikacjÄ™ akcjonariusza oddajÄ…cego gÅ‚os oraz jego peÅ‚nomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika,
2) oddanie gÅ‚osu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,
3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
4) zamieszczenie instrukcji dotyczÄ…cych sposobu gÅ‚osowania w odniesieniu do każdej z uchwaÅ‚, nad którÄ… gÅ‚osować ma peÅ‚nomocnik.
§ 4. MateriaÅ‚y dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwaÅ‚ lub, jeżeli nie przewiduje siÄ™ podejmowania uchwaÅ‚, uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.integer.pl oraz w siedzibie SpóÅ‚ki w godzinach 8.00 – 15.30. § 5. Rejestracja obecnoÅ›ci na Walnym Zgromadzeniu Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. § 6. PozostaÅ‚e informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia w tym projekty uchwaÅ‚ bÄ™dÄ… udostÄ™pniane na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.integer.pl w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie od dnia zamieszczenia niniejszego ogÅ‚oszenia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm