| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez WZA w dniu 23 czerwca 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez WZA w dniu 23 czerwca 2009 roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 01/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia zrezygnować z powołania i wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 02/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 03/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008 oraz przedstawioną ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 04/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 05/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:
- bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 68.945.000,00 zł (sześćdziesięciu ośmiu milionów dziewięciuset czterdziestu pięciu tysięcy złotych) ,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego zysk netto w wysokości 5.183.000,00 zł (pięciu milionów stu osiemdziesięciu trzech tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.183.000,00 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) ,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.727.000,00 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- informacji dodatkowej.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 06/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w której jednostką dominującą jest spółka Integer.pl S.A. za rok obrotowy 2008 składające się z:
- skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w wysokości 77.001.000,00 zł (siedemdziesięciu siedmiu milionów jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazującego skonsolidowany zysk netto 6.481.000,00 zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) ,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.490.000,00 zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) ,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.303.000,00 zł (pięć milionów trzysta trzy tysiące złotych),
- informacji dodatkowej.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 07/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. w związku z osiągnięciem w 2008 r. zysku netto w kwocie 5.183.000,00 zł (pięciu milionów stu osiemdziesięciu trzech tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 08/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Rafałowi Brzoska za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 09/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kołpa za okres sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 10/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Annie Izydorek Brzoska za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 11/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Łatale za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 22 listopada 2008 roku.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 12/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrowi Wójcikowi za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 13/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Abratańskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Popielskiemu za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 1 lutego 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 15/06/09 o następującej treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Setkowiczowi za okres sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku tj. od dnia 23 grudnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16/06/09 o następującej treści:
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 1 dodaje się punkty 29 i 30 w brzmieniu:
29) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z).
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podczas WZA nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.
| |
|
