| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 92 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23 grudnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwal powziętych przez NWZ w dniu 23 grudnia 2008 roku.
Zarząd Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl SA w dniu 23 grudnia 2008 roku.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 01/12/08 o nastepującej treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 02/12/08 o następującej treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 03/12/08 o następującej treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A przyjmuje zaproponowany porządek obrad niniejszego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 04/12/08 o następującej treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym wybiera w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Semkowicza.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 05/12/08 o następującej treści:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
I. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
II. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia."
Podczas NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.
Podstawa prawna: Pragraf 39 ust 1 pkt 5 | |
|
