| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 82 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Emitenta informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwoÅ‚aÅ‚ na dzieÅ„ 23 grudnia 2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad (OgÅ‚oszenie ukazaÅ‚o siÄ™ w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 233 poz. 15127 z dnia 28 listopada 2008 r.):
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6.Przyjęcie porządku obrad,
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej,
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
9.Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
I. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
§7
1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1)Działalność wydawnicza (PKD 22.1),
2)Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
3)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
4)Introligatorstwo (PKD 22.23 Z),
5)Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25 Z),
6)Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (PKD 22.3),
7)Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
8)Handel detaliczny, z wyÅ‚Ä…czeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego (PKD 52),
9)Transport pasażerski miejski (PKD 60.21. A),
10)Transport pasażerski międzymiastowy (PKD 60.21. B),
11)Transport pasażerski rozkładowy pozostały (PKD 60.21.C),
12)DziaÅ‚alność taksówek osobowych (PKD 60.22. Z),
13)Transport lądowy pasażerski, pozostały (PKD 60.23. Z),
14)Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24 A),
15)Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24 B),
16)Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcÄ… (PKD 60.24 C),
17)PrzeÅ‚adunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
18)DziaÅ‚alność pocztowa podmiotów innych niż operator publiczny (PKD 64.12.),
19)Działalność kurierska (PKD 64.12. A),
20)Działalność pocztowa (PKD 64.12 B),
21)Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
22)PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
23)Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
24)Obsługa nieruchomości (PKD 70),
25)Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
26)Informatyka (PKD 72),
27)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
28)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
29)Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
30)DziaÅ‚alność holdingów (74.15.Z),
31)Reklama (PKD 74.40.Z),
32)Rekrutacja i udostÄ™pnianie pracowników (PKD 74.50),
33)Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
34)Produkcja filmów i nagraÅ„ wideo (PKD 92.11.Z),
35)Działalność usługowa pozostała (PKD 93.0).
otrzymuje brzmienie:
§ 7
1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1)Produkcja artykuÅ‚ów piÅ›miennych (PKD 17.23.Z)
2)Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
3)Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
4)Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z)
5)Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (PKD 18.20.Z)
6)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
7)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
8)Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)
9)DziaÅ‚alność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)
10)Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)
11)Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
12)PrzeÅ‚adunek towarów w pozostaÅ‚ych punktach przeÅ‚adunkowych (PKD 52.24.C)
13)Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)
14)Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
15)DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z produkcjÄ… filmów, nagraÅ„ wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
16)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
17)Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
18)PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
19)PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
20)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
21)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
22)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
23)DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
24)Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
25)Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
26)Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
27)PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z udostÄ™pnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
28)Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
29)Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
II. W § 11 dodaje siÄ™ ust. 3 w brzmieniu:
3. SpóÅ‚ka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia.
Do uczestnictwa w NWZ Integer.pl S.A. majÄ… prawo:
- wÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem ZWZ zÅ‚ożą w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (Kraków, ul. Malborska 130) imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych lub ich peÅ‚nomocnicy powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…c osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. PeÅ‚nomocnicy winni legitymować siÄ™ pisemnym dokumentem peÅ‚nomocnictwa.
| |
|
