| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad WZA zwołanego na 27 czerwca 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl S.A. z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6.Przyjęcie porządku obrad,
7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku,
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2007 r.
10.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 r.
12.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007,
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
a.Panu Rafałowi Brzoska
b.Panu Krzyszofowi Kołpa
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
a.Pani Annie Izydorek Brzoska
b.Panu Marcinowi Białowąs
c.Panu Wiesławowi Łatała
d.Panu Aleksandrowi Wójcik
e.Panu Rafałowi Abratańskiemu
17.Zamknięcie obrad
Do uczestnictwa w ZWZ Integer.pl S.A. mają prawo:
- właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ złożą w biurze Zarządu Spółki (Kraków, ul. Malborska 130) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Ogłoszenie o zwołaniu WZA ukazało się w dniu 04 czerwca 2008 w MSIG nr 108/2008 pozycja 7398 str. 28
| |
|
