pieniadz.pl

Integer.pl SA
Porządek obrad NWZA zwołanego na 01 lutego 2008 roku

07-01-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-01-07
Skrócona nazwa emitenta
INTEGER.PL S.A.
Temat
Porządek obrad NWZA zwołanego na 01 lutego 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

ZarzÄ…d Integer.pl SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1 ksh, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 1 lutego 2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl S.A. z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki,
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki,
12. Zamknięcie obrad.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
I. Dotychczasowy § 1 w brzmieniu:
§1
SpóÅ‚ka powstaÅ‚a z przeksztaÅ‚cenia spóÅ‚ki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… pod firmÄ… INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibÄ… w Krakowie.

otrzymuje brzmienie:
§1
1. SpóÅ‚ka powstaÅ‚a z przeksztaÅ‚cenia spóÅ‚ki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… pod firmÄ… INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibÄ… w Krakowie.
2. ZaÅ‚ożycielami SpóÅ‚ki sÄ…: Anna Izydorek – Brzoska, A & R Investment Limited z siedzibÄ… w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibÄ… w Nikozji (Cypr).

II. Dotychczasowy § 14 ust. 2 w brzmieniu:
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym okreÅ›la tryb, szczegóÅ‚owe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwaÅ‚, a w szczególnoÅ›ci zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
otrzymuje brzmienie:
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dziaÅ‚a na podstawie kodeksu spóÅ‚ek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym okreÅ›la tryb, szczegóÅ‚owe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwaÅ‚, a w szczególnoÅ›ci zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
III. Dotychczasowy § 15 ust. 2 w brzmieniu:
2. Jeżeli liczba czÅ‚onków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust. 1 ale bÄ™dzie siÄ™ mieÅ›cić w granicach okreÅ›lonych przez kodeks spóÅ‚ek handlowych, nie jest konieczne uzupeÅ‚nienie jej skÅ‚adu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, chyba że dotyczy to czÅ‚onków Rady powoÅ‚ywanych przez osoby wskazane w ust. 1 lit a i b. Wówczas osoby wskazane w ust. 1 lit. a i b winny powoÅ‚ać nowego czÅ‚onka Rady Nadzorczej wraz z jego odwoÅ‚aniem, a w przypadku innej przyczyny wygaÅ›niÄ™cia mandatu niż odwoÅ‚anie w terminie 14 dni od dnia zajÅ›cia tego zdarzenia
Otrzymuje brzmienie:
2. Kadencja czÅ‚onków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba czÅ‚onków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust. 1 ale bÄ™dzie siÄ™ mieÅ›cić w granicach okreÅ›lonych przez kodeks spóÅ‚ek handlowych, nie jest konieczne uzupeÅ‚nienie jej skÅ‚adu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Zmienia siÄ™ numeracjÄ™ ustÄ™pów § 18, w ten sposób, że ustÄ™py oznaczone sÄ… kolejnymi liczebnikami porzÄ…dkowymi wyrażonymi cyframi arabskimi od 1 do 9. Treść paragrafu pozostaje bez zmian.
IV. Dotychczasowy § 18 ust. 7 w brzmieniu:
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogÄ… odbywać siÄ™ z zastosowaniem Å›rodków porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość, o ile zapewnione bÄ™dzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia bÄ™dÄ… mogli sÅ‚yszeć wszystkich pozostaÅ‚ych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania gÅ‚osu, oraz że wszyscy uczestnicy bÄ™dÄ… mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczÄ…cymi spraw postawionych w porzÄ…dku obrad. Ponadto, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady, oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady Nadzorczej. Oddanie gÅ‚osu na piÅ›mie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Otrzymuje brzmienie:
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwaÅ‚ może odbywać siÄ™ z zastosowaniem Å›rodków porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość, o ile zapewnione bÄ™dzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia bÄ™dÄ… mogli sÅ‚yszeć wszystkich pozostaÅ‚ych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania gÅ‚osu, oraz że wszyscy uczestnicy bÄ™dÄ… mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczÄ…cymi spraw postawionych w porzÄ…dku obrad. Ponadto, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady, oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady Nadzorczej. Oddanie gÅ‚osu na piÅ›mie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
V. Dotychczasowy § 19 ustÄ™p 2 w brzmieniu:
2. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki powoÅ‚ywany jest przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki.
otrzymuje brzmienie:
2. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki na okres wspólnej kadencji.

Do uczestnictwa w NWZ Integer.pl S.A. majÄ… prawo:
- wÅ‚aÅ›ciciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem NWZA zÅ‚ożą w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki (Kraków, ul. Malborska nr 130) imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ukazało się w dniu 07 stycznia 2008 roku w MSIG nr 4/2008 pozycja 197.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm