pieniadz.pl

Inter Cars SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

15-05-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-05-15
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000008734, niniejszym zawiadamia, iż zwoÅ‚uje na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 17.1 Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2013 r. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w CzÄ…stkowie Mazowieckim ul. GdaÅ„ska 15 o godzinie 10,00.

PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012.
9. PodziaÅ‚ zysku SpóÅ‚ki za rok 2012.
10. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku 2012.
11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia :
Uchwała Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie postanawia powoÅ‚ać na PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia ……………………………....
(uzasadnienie: art.409 ksh)
Uchwała Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.
(uzasadnienie: imperatyw funkcjonalności )
Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Inter Cars S. A. w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… ,,Inter Cars" S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012, w szczególnoÅ›ci:
1/ Bilans SpóÅ‚ki sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1 484 993 tysiÄ™cy zÅ‚ (sÅ‚ownie: milion czterysta osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych);
2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 72 501 tysiÄ…ce zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce pięćset jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych);
3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 251 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
4/ Rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 5.357 tysiÄ™cy zÅ‚ ( sÅ‚ownie: pięć tysiÄ™cy trzysta pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych);
5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitaÅ‚owej Inter Cars S. A. za rok obrotowy 2012, w szczególnoÅ›ci:
1/ Skonsolidowany bilans Grupy KapitaÅ‚owej Inter Cars S. A. sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1 548 391 tysiÄ…ce zÅ‚ (sÅ‚ownie: milion pięćset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy trzysta dziewięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy zÅ‚otych);
2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy KapitaÅ‚owej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 100.175 tysiÄ™cy zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto tysiÄ™cy sto siedemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych);
3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92 296 tysiące zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysiące złotych);
4/ Skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych Grupy KapitaÅ‚owej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 23.748 tysiÄ™cy zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia trzy tysiÄ…ce siedemset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych);
5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, przy uwzglÄ™dnieniu oceny wniosku ZarzÄ…du dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… postanawia, iż caÅ‚y wypracowany w roku 2012 zysku netto w kwocie 72.501 tysiÄ™cy zÅ‚otych przeznaczona zostanie na kapitaÅ‚ zapasowy.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi SoszyÅ„skiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2012 roku. (uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Witoldowi Kmieciakowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2012 roku.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2012.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego/niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2012.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu MichaÅ‚owi Marczakowi z wykonania przez niego/niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2012.
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego/niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)
Uchwała Nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi PÅ‚oszajskiemu z wykonania przez niego/niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu INTER CARS S.A. majÄ… osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszem SpóÅ‚ki w dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 27.05.2013 r.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu bÄ™dÄ… mieli prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeÅ›li bÄ™dÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 27.05.2013 r.
Uprawnieniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, nie wczeÅ›niej niż po publikacji ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia (tj. 15.05.2013 r.), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 28.05.2013 r.), zgÅ‚aszajÄ… do podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
ListÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ka ustala na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. PodstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych sÄ… wystawione zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w Centrum Logistycznym SpóÅ‚ki pod adresem CzÄ…stków Mazowiecki, ul. GdaÅ„ska 15, 05-152 Czosnów, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…. PodajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. SpóÅ‚ka może żądać udokumentowania, iż skÅ‚adajÄ…cy takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu zÅ‚ożenia powyższego żądania, jeÅ›li nie znajduje siÄ™ on na liÅ›cie Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu lub sprawy porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… do powyższego żądania zaÅ‚Ä…czyć zaÅ›wiadczenie/Å›wiadectwo depozytowe/, wystawione przez wÅ‚aÅ›ciwy podmiot, potwierdzajÄ…ce stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do zÅ‚ożenia powyższego żądania części kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedÅ‚ożenia wÅ‚aÅ›ciwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do powyższego żądania oryginaÅ‚ów lub kopii tychże dokumentów. ObowiÄ…zek zaÅ‚Ä…czenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.
Żądanie formy pisemnej wraz z kompletem zaÅ‚Ä…czników powinno być zÅ‚ożone za potwierdzeniem zÅ‚ożenia w CzÄ…stkowie Mazowieckim, ul. GdaÅ„ska 15, 05-152 Czosnów lub wysÅ‚ane do SpóÅ‚ki, za potwierdzeniem wysÅ‚ania i potwierdzenia odbioru, na adres: CzÄ…stków Mazowiecki, ul. GdaÅ„ska 15, 05-500 Czosnów lub wysÅ‚ane SpóÅ‚ce w przypadku formy elektronicznej na adres: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu
O wÅ‚aÅ›ciwym terminie zÅ‚ożenia powyższego żądania Å›wiadczyć bÄ™dzie data jego wpÅ‚yniÄ™cia do SpóÅ‚ki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej SpóÅ‚ki. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia – ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogÅ‚oszenie nowego porzÄ…dku nastÄ…pi w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… zgÅ‚osić przed terminem walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwaÅ‚ muszÄ… być ogÅ‚oszone SpóÅ‚ce w formie pisemnej lub elektronicznej przed terminem Walnego Zgromadzenia w zwiÄ…zku z koniecznoÅ›ciÄ… ich ogÅ‚oszenia przez SpóÅ‚kÄ™ na stronie internetowej.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy swoje projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszÄ… do powyższego zgÅ‚oszenia zaÅ‚Ä…czyć zaÅ›wiadczenie /Å›wiadectwo depozytowe/, wystawione przez wÅ‚aÅ›ciwy podmiot, potwierdzajÄ…ce stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgÅ‚oszenia części kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi lub innymi , których reprezentacja wymaga przedÅ‚ożenia wÅ‚aÅ›ciwych dokumentów zgodnie z zasadami reprezentacji, wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do powyższego zgÅ‚oszenia oryginaÅ‚ów lub kopii tychże dokumentów. ObowiÄ…zek zaÅ‚Ä…czenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgÅ‚oszenia, w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF).
ZgÅ‚oszenie w formie pisemnej wraz z kompletem zaÅ‚Ä…czników, powinno być zÅ‚ożone za potwierdzeniem zÅ‚ożenia w CzÄ…stkowie Mazowieckim, ul. GdaÅ„ska 15, 05-152 Czosnów lub wysÅ‚ane do SpóÅ‚ki, za potwierdzeniem wysÅ‚ania i potwierdzeniem odbioru, na adres: CzÄ…stków Mazowiecki, ul. GdaÅ„ska 15, 05-152 Czosnów lub wysÅ‚ane SpóÅ‚ce w przypadku formy elektronicznej na adres: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu
O wÅ‚aÅ›ciwym terminie zÅ‚ożenia powyższego zgÅ‚oszenia Å›wiadczyć bÄ™dzie data jego wpÅ‚yniÄ™cia do SpóÅ‚ki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgÅ‚oszenia w systemie poczty elektronicznej SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza powyższe projekty uchwaÅ‚ na swojej stronie internetowej.
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez PeÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego Akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych PeÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez PeÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej.
CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek zarzÄ…du, czÅ‚onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik SpóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
ZarzÄ…d ustala nastÄ™pujÄ…cy sposób zawiadamiania SpóÅ‚ki o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej wraz ze sposobem weryfikacji ważnoÅ›ci udzielonych peÅ‚nomocnictw.
W przypadku udzielenia peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie SpóÅ‚kÄ™ za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej SpóÅ‚ki na adres: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu. SpóÅ‚ka na swojej stronie internetowej: www.intercars.eu w zakÅ‚adce Relacje Inwestorskie –WZA -2013 udostÄ™pnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia i udzielenia peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypeÅ‚nieniu zgodnie z instrukcjÄ… w nim zawartÄ… powinien być przez Akcjonariusza wysÅ‚any SpóÅ‚ce na adres e-mail wymieniony powyżej. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub bÄ™dÄ…cego osobÄ… prawnÄ… lub innÄ…, którego reprezentacja wymaga przedÅ‚ożenia wÅ‚aÅ›ciwych dokumentów zgodnie z zasadami, wymagane jest zaÅ‚Ä…czenie do peÅ‚nomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci wÅ‚aÅ›ciwej dla każdej z form/dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.
Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia w zwiÄ…zku z potrzebÄ… przeprowadzenia dziaÅ‚aÅ„ weryfikacyjnych.
Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez:
Sprawdzenie kompletnoÅ›ci dokumentów udzielonego peÅ‚nomocnictwa, szczególnie w przypadkach peÅ‚nomocnictw wielokrotnych,
Sprawdzenie poprawnoÅ›ci danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacjÄ… zawartÄ… w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
Stwierdzenie zgodnoÅ›ci uprawnieÅ„ osób udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejÄ…cym w stosowanych odpisach KRS,
Potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
SpóÅ‚ka w ramach weryfikacji ważnoÅ›ci udzielonych peÅ‚nomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić siÄ™ do Akcjonariusza z wnioskiem o przesÅ‚anie, w postaci elektronicznej, peÅ‚nomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjÄ™ciowego ze sfotografowanym peÅ‚nomocnictwem. W razie wystÄ…pienia jakichkolwiek wÄ…tpliwoÅ›ci bÄ…dź innych sytuacji wymagajÄ…cych wyjaÅ›nienia SpóÅ‚ka może podjąć inne dziaÅ‚ania, jednak proporcjonalnie do celu, sÅ‚użące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważnoÅ›ci przedstawionych peÅ‚nomocnictw, zawiadomieÅ„ i dokumentów.
SpóÅ‚ka doÅ‚Ä…cza peÅ‚nomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokoÅ‚u Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 § 6 zasady ustalone powyżej stosuje siÄ™ odpowiednio do odwoÅ‚ania peÅ‚nomocnictwa.
SpóÅ‚ka udostÄ™pnia wzór formularza do wykonywania prawa gÅ‚osu przez PeÅ‚nomocnika lub udzielenia PeÅ‚nomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu gÅ‚osowania, który na żądanie akcjonariusza zgÅ‚oszone na adres: CzÄ…stków Mazowiecki, ul. GdaÅ„ska 15, 05-152 Czosnów, bÄ™dzie mu wysÅ‚any nieodpÅ‚atnie pocztÄ….
Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś glosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.
Jeżeli PeÅ‚nomocnik gÅ‚osuje przy wykorzystaniu formularza musi go dorÄ™czyć PrzewodniczÄ…cemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakoÅ„czeniem gÅ‚osowania nad uchwaÅ‚Ä…, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być gÅ‚osowana przy jego wykorzystaniu. PrzewodniczÄ…cy Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu gÅ‚osu przy wykorzystaniu formularza na tej podstawie gÅ‚os taki jest uwzglÄ™dniany przy liczeniu ogóÅ‚u gÅ‚osów oddanych w gÅ‚osowaniu nad danÄ… uchwaÅ‚Ä….
Formularz wykorzystywany w gÅ‚osowaniu doÅ‚Ä…czany jest do ksiÄ™gi protokoÅ‚ów. W przypadku, gdy liczenie gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie siÄ™ odbywaÅ‚o za pomocÄ… elektronicznych urzÄ…dzeÅ„ do liczenia gÅ‚osów, formularz pozwalajÄ…cy na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika nie bÄ™dzie miaÅ‚ zastosowania.
Akty normatywne SpóÅ‚ki nie dopuszczajÄ… możliwoÅ›ci udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu ani oddania gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej jak też nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci oddania gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27.05.2013 r. ("Dzień Rejestracji").
Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentacjÄ… przedstawionÄ… Walnemu Zgromadzeniu i projektami uchwaÅ‚ jest dostÄ™pna na stronie internetowej spóÅ‚ki: www.intercars.eu w zakÅ‚adce Relacji inwestorskich – WZA-2013.
Uwagi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
W sprawach zwiÄ…zanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mogÄ… kontaktować siÄ™ ze SpóÅ‚kÄ… piszÄ…c na adres e-mail: Relacje.Inwestorskie@intercars.eu (ryzyko zwiÄ…zane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza), lub telefonicznie pod numerem 22/ 714 19 16.
Do oryginalnych dokumentów sporzÄ…dzonych w jÄ™zyku innym niż polski powinny zostać doÅ‚Ä…czone ich tÅ‚umaczenia przysiÄ™gÅ‚e na jÄ™zyk polski.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm