| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ… "Inter Cars" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 30.06.2009 r. na godz. 11 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter CARS S.A. w roku 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spóÅ‚ki za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2008.
9. PodziaÅ‚ zysku spóÅ‚ki.
10. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej spóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2008.
11. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej JC AUTO S.A. z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2008.
12. Ustalenie liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej IV kadencji.
13. Wybór Rady Nadzorczej IV kadencji.
14. Wskazanie PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej IV kadencji.
15. Dokonanie zmian w statucie spóÅ‚ki poprzez zastÄ…pienie par. par. 17.1 ,17.2, 17.3 , 17.4 nowym paragrafem 17 o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"Par.17. Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d, lub w przypadkach i trybie okreÅ›lonym w kodeksie spóÅ‚ek handlowych - inne podmioty. Możliwy jest udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie może odbywać siÄ™ w siedzibie spóÅ‚ki lub w CzÄ…stkowie Mazowieckim (gmina Czosnów województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie). "
16. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia zÅ‚ożą w Centrum Logistycznym SpóÅ‚ki w CzÄ…stkowie Mazowieckim przy ul. GdaÅ„skiej 15 imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce legitymacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.).
Imienne Å›wiadectwo depozytowe powinno podawać w szczególnoÅ›ci liczbÄ™ posiadanych akcji oraz informacjÄ™ o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnieÅ„ do uczestnictwa w WZ odbywa siÄ™ do dnia 23.06.2009r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym SpóÅ‚ki w CzÄ…stkowie Mazowieckim przy ul. GdaÅ„skiej 15.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZ osobiÅ›cie i/lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym SpóÅ‚ki w CzÄ…stkowie Mazowieckim przy ul. GdaÅ„skiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
