| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 95 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.07.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 lipca 2008 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 , w szczególności :
1/Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 767.648 tysięcy zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy);
2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 46.773 tysiące zł (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące);
3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.083 tysiące zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące);
4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku , wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.912 tysięcy zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy);
5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2007 , w szczególności :
1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 815.710 tysięcy zł (słownie: osiemset piętnaście milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych);
2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 57.964 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysięcy złoty);
3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.910 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy);
4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.502 tysięcy zł (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych);
5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JC Auto S.A. w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "JC Auto S. A. w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki JC Auto S.A. za rok obrotowy 2007 , w szczególności :
1/Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.942 tysięcy zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 2.568 tysiące zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.568 tysiące zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.811 tysięcy zł (słownie: osiem milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych);
5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ,,Inter Cars" S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy 2007, w szczególności :
1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299.476 tysięcy zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.267 tysięcy zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.107. tysięcy zł (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy złotych);
4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.515 tysięcy zł (słownie: dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych);
5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, iż z wypracowanego w roku 2007 zysku netto w kwocie 46.772.237,56 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 9.450.309,00 zł, tj. 0,69 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 37.321.928,56 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 5 sierpnia 2008 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2008 roku."
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2007 roku."
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 3.303.112 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2007 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku."
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zadrodze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.534.112 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Oliszewskiego z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.
Uchwała Nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2007 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nie została podjęta, oddano 1.808.112 głosów "za" i 5.221.000 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 24
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A w 2007 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2007 roku."
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nie została podjęta, oddano 1.808.112 głosów "za" i 5.221.000 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 26
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Pani Agnieszce Fijałkowskiej Grabowieckiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 27
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 29
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Muter z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 30
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibą w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jackowi Łukowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A w roku 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 31
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje niniejszym Jerzego Grabowieckiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ilością 5.221.000 głosów "za" przy 1.808.112 głosach "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 32
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje niniejszym Jacka Klimczaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 7.029.112 głosami "za".
Uchwała Nr 33
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie §16. pkt 4.ust. 9) statutu spółki w związku z art. 393 kodeksu spółek handlowych zatwierdza niniejszym Tekst Jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 7.029.112 głosami "za".
| |
|
