| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 75 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-23 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| INTERCARS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Cars S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d spóÅ‚ki Inter Cars" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 ksh., oraz § 17 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 18.07.2008 r. na godz. 11 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki w roku 2007
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter CARS S.A. w roku 2007
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spóÅ‚ki za rok 2007
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2007.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du spóÅ‚ki JC AUTO S.A. w roku 2007.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du spóÅ‚ki JC AUTO S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej JC AUTO S.A. w roku 2007.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spóÅ‚ki JC AUTO S.A. za rok 2007.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JC AUTO S.A. za rok 2007.
13. PodziaÅ‚ zysku spóÅ‚ki.
14. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom zarzÄ…du i rady nadzorczej spóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
15. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom zarzÄ…du i rady nadzorczej JC AUTO S.A.z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej
18. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia zÅ‚ożą w Centrum Logistycznym SpóÅ‚ki w CzÄ…stkowie Mazowieckim przy ul. GdaÅ„skiej 15 imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce legitymacjÄ™ uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.).
Imienne Å›wiadectwo depozytowe powinno podawać w szczególnoÅ›ci liczbÄ™ posiadanych akcji oraz informacjÄ™ o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnieÅ„ do uczestnictwa w Walnym Zgromadzniu odbywa siÄ™ do dnia 11.07.2008r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym SpóÅ‚ki w CzÄ…stkowie Mazowieckim przy ul. GdaÅ„skiej 15.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZ osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym SpóÅ‚ki w CzÄ…stkowie Mazowieckim przy ul. GdaÅ„skiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spóÅ‚ek handlowych.
| |
|