| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| INTERCARS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na ZWZA Inter Cars S.A. zwołanym na dzień 7 sierpnia 2007 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomoÅ›ci peÅ‚nÄ… treść uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonatiuszy zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 7 sierpnia 2007 roku:
"Uchwała Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… ,,Inter Cars" S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2006 stanowiÄ…ce zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y."
"Uchwała Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… ,,Inter Cars" S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ,,Inter Cars" S. A. w roku 2006 , stanowiÄ…ce zaÅ‚Ä…cznik do niniejszej uchwaÅ‚y."
"Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… ,,Inter Cars" S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006 , w szczególnoÅ›ci :
1/Bilans SpóÅ‚ki sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ w kwocie 415.770.456,47 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterysta piÄ™tnaÅ›cie milionów siedemset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych i czterdzieÅ›ci siedem groszy);
2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 20.064.626,54 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset dwadzieÅ›cia sześć zÅ‚otych i pięćdziesiÄ…t cztery grosze);
3/ Zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujÄ…ce zmianÄ™ w kapitale wÅ‚asnym – wzrost o 21.927.431,54 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia jeden milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy czterysta trzydzieÅ›ci jeden zÅ‚otych i pięćdziesiÄ…t cztery grosze);
4/ Rachunek przepÅ‚ywów Å›rodków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku , wykazujÄ…cy wzrost Å›rodków pieniężnych w kwocie 2.926.090,80 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieÅ›cia sześć tysiÄ™cy dziewięćdziesiÄ…t zÅ‚otych i osiemdziesiÄ…t groszy);
5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… ,,Inter Cars" S. A. z siedzibÄ… w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitaÅ‚owej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2006 , w szczególnoÅ›ci :
1/ Skonsolidowany bilans Grupy KapitaÅ‚owej "Inter Cars" S.A. sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 444.873.114,55 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterysta czterdzieÅ›ci cztery miliony osiemset siedemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce sto czternaÅ›cie zÅ‚otych i piećdziesiÄ…t pięć groszy);
2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy KapitaÅ‚owej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 19.211.993,97 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dwieÅ›cie jedenaÅ›cie tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote i dziewięćdziesiÄ…t siedem groszy);
3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wÅ‚asnym Grupy KapitaÅ‚owej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujÄ…ce zmianÄ™ w kapitale wÅ‚asnym – wzrost o 20.609.183,03 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów sześćset dziewięć tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote i trzy grosze);
4/ Skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych Grupy KapitaÅ‚owej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujÄ…cy wzrost Å›rodków pieniężnych w kwocie 2.385.913,63 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy dziewięćset trzynaÅ›cie zÅ‚otych i sześćdziesiÄ…t trzy grosze);
5/ InformacjÄ™ dodatkowÄ… obejmujÄ…cÄ… wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."
"Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki pod firmÄ… "Inter Cars" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie w zwiÄ…zku z osiÄ…gniÄ™ciem przez SpóÅ‚kÄ™ w 2006 r. zysku netto w wysokoÅ›ci 20.064.626,54 zÅ‚ postanawia, iż tytuÅ‚em dywidendy wypÅ‚acona zostanie akcjonariuszom kwota 4.019.174,00 zÅ‚, tj. 0,34 zÅ‚ na jednÄ… akcjÄ™, zaÅ› pozostaÅ‚a część zysku w kwocie 16.045.452,54 zÅ‚ przeznaczona zostanie na kapitaÅ‚ zapasowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 sierpnia 2007 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 10 września 2007 roku."
"Uchwała Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2006 roku."
"Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków Wiceprezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2006 roku."
"Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych , udziela absolutorium Panu Krzysztofowi SoszyÅ„skiemu wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2006 roku."
"Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2006 roku."
"Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Panu RadosÅ‚awowi CeliÅ„skiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w 2006 roku."
"Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiÄ…zków PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2006."
"Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Panu MichaÅ‚owi Marczakowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2006."
"Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2006."
"Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2006."
"Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ,,Inter Cars’ S. A. z siedzibÄ… w Warszawie , dziaÅ‚ajÄ…c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ,udziela absolutorium Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków CzÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w roku 2006." | |
|