| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 12 czerwca 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości pełną treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2006 roku:
"Uchwała Nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005."
"Uchwała Nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. w roku 2005."
"Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:
1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 375.931.229,46 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy),
2/ rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.313.638,24 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze),
3/ zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 304.051,24 zł (słownie: trzysta cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze),
4/ rachunek przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 1.609.980 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
5/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.".
"Uchwała Nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące:
1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 395.182.804,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset cztery złote i czterdzieści groszy),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 578.649,91 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),
3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 918.602,82 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwa złote i osiemdziesiąt dwa grosze),
4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 3.746.975,19 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy),
5/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.".
"Uchwała Nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku 2005 zysk netto w kwocie 2.313.638,24 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.".
"Uchwała Nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Wojciechowi Milewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Maciejowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Wandzie Oleksowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005.".
"Uchwała Nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez uzupełnienie § 5 Statutu o pkt 38 w brzmieniu:
"38. Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni (PKD 01.41)."
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały."
| |
|
