| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Cars S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości pełną treść projektu uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 12 czerwca 2006 roku:
"Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. w roku 2005."
"Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:
1/ bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 375.931.229,46 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów, dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 46 groszy),
2/ rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.313.638,24 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia cztery grosze),
3/ zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 304.051,24 zł (słownie: trzysta cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze),
4/ rachunek przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 1.609.980 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
5/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące:
1/ skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 395.182.804,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset cztery złote czterdzieści groszy),
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 578.649,91 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 918.602,82 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze),
4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w kwocie 3.746.975,19 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy),
5/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."
"Uchwała nr 5
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku 2005 zysk netto w kwocie 2.313.638,24 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki."
"Uchwała nr 6
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 9
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Wojciechowi Milewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Maciejowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Wandzie Oleksowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2005."
"Uchwała nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uzupełnienie § 5 o pkt 38 w brzmieniu:
38. Działalność usługowa związana z produkcją roślinną, zagospodarowanie terenów zieleni (PKD 01.41.)
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały."
| |
|
