| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTER CARS S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2006 r. na godz.11.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. w roku 2005.
6. Rozpatrzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2005, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Inter Cars S.A." w roku 2005.
10. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2005.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie § 5 o pkt 38 w brzmieniu:
"38. Działalność usługowa związana z produkcją roślinną, zagospodarowanie terenów zieleni (PKD 01.41)"
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.).
Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 2.06.2006 r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
| |
|
